Криптопреступление века: рэперша отмыла $3,5 млрд в биткоинах

Криптопреступление века: рэперша из ТикТока отмыла $3,5 млрд в биткоинах

Стало известно о самой крупной сумме денег, которую когда-либо пытались отмыть при помощи криптовалюты. Все причастные к этой истории задержаны.

Криптопреступление века

Министерство юстиции США отчиталось об интересном случае. Оказывается, рэперша из ТикТока отмыла $3,5 млрд в биткоинах. Криптопреступление века было совершено в компании с супругом. Есть все основания полагать, что пара причастна к взлому криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.

Речь про 34-летнего предпринимателя Илью Лихтенштейна из Нью-Йорка. У этого человека два гражданства – российское и американское. Его супруге Хизер Морган 31 год. Она блогер, которая пишет статьи и читает рэп. Пара уже выслушала обвинение.

Стало известно, что Морган и Лихтенштейн пытались отмыть 119 754 биткоина. Эти деньги считали похищенными после того, как была взломана одна из крупнейших криптовалютных площадок. Деньги ушли на цифровой кошелек Лихтенштейна и за ним проводилась слежка.

Криптопреступление века. Фото: Gmboxru / twitter.com

Цифровые валюты сложно отслеживаются. Нельзя сказать, кто хозяин кошелька, пока он не попытается им воспользоваться, например, попытается обменять валюту на фиаты. Если бы Лихтенштейн и его супруга не предприняли попытку получить доллары в обмен на биткоины, преступление могло бы остаться нераскрытым.

На момент кражи цифровых активов после взлома криптобиржи биткоины суммарно стоили около $71 миллиона. Но криптовалюта – волатильный актив. Биткоин с 2016 года продемонстрировал ошеломительный рост. Сейчас криптовалюта №1 торгуется на уровне $44,2 тысячи за монету, так что на счету у Лихтенштейна было $4,5 миллиарда.

Власти США отчитались, что было изъято 94 тысячи украденных биткоинов. Их оценочная стоимость составляет около $3,6 миллиарда. В Министерстве юстиции США заявили, что это криптопреступление века.

Супружескую пару арестовали. Их обвинили в заговоре с целью отмывания денег. Пару арестовали в Манхэттене. Дело будет рассматривать федеральный суд Вашингтона.

Власти США сделали послание киберпреступникам. Они заявили, что криптовалюта – не безопасное убежище. Якобы можно следить за деньгами вне зависимости от того, какую форму они принимают. Лихтенштейн и Морган уверяют, что вся эта криптовалюта – всего лишь платежи стартапу, который они создали.