Клиентами Credit Suisse были автократы и преступники – доклад
Банковский гигант Credit Suisse в течение многих лет открывал счета автократам, наркоторговцам, предполагаемым военным преступникам и торговцам людьми, сообщил в воскресенье, 20 февраля, консорциум мировых СМИ.
Расследование «Секреты Suisse», основанное на массивных данных, просочившихся в немецкую газету Süddeutsche Zeitung (SZ), раскрывает владельцев 100 миллиардов швейцарских франков (109 миллиардов долларов США, 96 миллиардов евро), хранящихся в секретном швейцарском учреждении.
SZ, немецкие общественные вещательные компании NDR и WDR, британская Guardian и New York Times были среди более чем 40 медиа-организаций, участвовавших в расследовании в рамках Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP).
Что обнаружило расследование Suisse Secrets?
СМИ проанализировали утечку данных 30 000 клиентов Credit Suisse со всего мира.
Счета были открыты начиная с 1940‑х годов до последнего десятилетия. Более двух третей счетов были открыты после 2000 года, и многие из них существуют до сих пор.
Среди тех, кто был разоблачен — торговец людьми, осужденный на Филиппинах, босс Гонконгской фондовой биржи, посаженный в тюрьму за взяточничество, и египетский миллиардер, заказавший убийство своей подружки, ливанской поп-звезды.
Среди других клиентов — многочисленные главы государств и правительств, министры, агенты спецслужб, а также олигархи и предприниматели с сомнительной репутацией, сообщают СМИ.
SZ сообщил, что бывший менеджер Siemens, который был осужден за взяточничество в 2008 году, был назван владельцем шести счетов.
В 2006 году на одном из счетов бывшего менеджера Siemens было активов на сумму более 54 миллионов швейцарских франков (в настоящее время около 51,66 миллиона евро). Эта сумма, по мнению газеты, не может быть связана с его зарплатой в Siemens.
Утечка также раскрывает секретные счета короля Иордании Абдаллы II, бывшего заместителя премьер-министра Ирака Айяда Аллави, алжирского автократа Абдельазиза Бутефлики и экс-президента Армении Армена Саркисяна.
Саркисян ушел с поста президента в январе, вскоре после того, как SZ связался с ним, чтобы узнать о его счетах в Credit Suisse.
Бывший президент заявил, что закрыл все счета до того, как от него потребовали декларировать свои активы.
Банк не смог отсеять подозрительных клиентов
Утечка информации указывает на повсеместное отсутствие должной осмотрительности со стороны Credit Suisse при оценке клиентов и отклонении сомнительных кандидатур.
SZ сообщает, что мошенники могли открывать счета или вести счета, даже «если банк мог давно знать, что имеет дело с преступниками».
Репортеры поговорили с несколькими бывшими сотрудниками банка, которые рассказали о «крайне токсичной корпоративной культуре, которая стимулировала принятие риска для максимизации прибыли», – пишет OCCRP на своем сайте.
По словам бывших сотрудников, это привело к формированию культуры двух наборов правил для двух наборов клиентов: богатых и сверхбогатых.
Разоблачитель, чье имя осталось неизвестным для медиа-партнеров, назвал швейцарскую банковскую тайну «аморальной».
«Притворство в защите финансовой конфиденциальности — всего лишь фиговый листок, прикрывающий позорную роль швейцарских банков в пособничестве лицам, уклоняющимся от уплаты налогов», — заявил осведомитель.
Credit Suisse отвергает обвинения
Credit Suisse в воскресенье, 20 февраля, решительно отверг обвинения, заявив, что расследование «основано на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным интерпретациям делового поведения банка».
Банк заявил, что 90% указанных счетов уже закрыты.
Что касается счетов, которые остаются активными, банк заявил, что он «уверен в том, что соответствующие меры должной осмотрительности, проверки и другие шаги, связанные с контролем, были предприняты в соответствии с нашей действующей системой».
Банк также заявил, что закон не позволяет ему комментировать «потенциальные отношения с клиентами».
Швейцария долгое время была одним из самых непрозрачных финансовых центров в мире. Но в последние годы страна стремится избавиться от имиджа убежища для неплательщиков налогов, тех, кто отмывает деньги и присваивает госсредства.
В настоящее время швейцарские банки обмениваются информацией о владельцах счетов с рядом стран, но исключает из этого списка самые бедные и коррумпированные.
Расследование показало, что большое количество клиентов живет в Венесуэле, Египте, Украине и Таджикистане.
За последние два десятилетия Credit Suisse был замешан в десятках скандалов и выплатил более 10 миллиардов долларов в виде штрафов.
В этом месяце банк стал первым крупным швейцарским кредитором, против которого выдвинуты уголовные обвинения в том, что он помогал болгарскому наркокартелю отмывать деньги. Credit Suisse отрицает это обвинение.
В прошлом месяце банк лишился своего председателя Антонио Орта-Осорио после того, как он дважды нарушил карантинные правила, связанные с COVID-19.
- Для чего немецкие миллионеры ускорили перевод активов?
- $200 миллиардов: рекорд личного богатства установлен!
- Банковский кризис в Германии ограбил немцев на 60 миллиардов — эксперт
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
поищите там деньги всех европолитиков, которые за ковид топят. а так же бабаки всех руководителей фармкомпаний.