Борьба с преступностью в криптовалютах
Блокчейн потому и называется распределенным реестром, что получить централизованный контроль над ним невозможно. Повлиять на используемые алгоритмы нельзя, поэтому никто, даже создатель, не может просто так отменить транзакцию или совершить другие, не предусмотренные правилами, действия. Поэтому борьба с преступностью в криптовалютах требует особого подхода.
Как раскрываются преступления в криптовалютах
С точки зрения технологий блокчейн позволяет сохранять анонимность. Но во всех преступных схемах задействованы люди. Именно их психологические особенности помогают раскрывать большинство преступлений.
Для примера остановимся на Россе Ульбрихте — основателе известного многим «Шелкового пути». Он прикладывал максимум усилий, чтобы не раскрыть свою личность и связь с проектом. Также тщательно от скрывал финансовые транзакции. Однако причиной его поимки стал электронный почтовый адрес, который он по недосмотру оставил на одном из форумов.
Подобные просчеты со стороны преступников позволяют правоохранительным органам раскрывать различные схемы и операции. Например, часто пользователи оставляют один и тот же ник в даркнете и обычном интернете. В результате можно отследить связь и «потянуть за ниточку», распутав весь клубок.
Часто преступники используют различные сервисы, чтобы скрыть IP-адрес или по-другому помешать раскрытию своей личности. Однако есть инструменты, которые позволяют отследить источник запросов. Также можно отслеживать производимые транзакции.
Например, с помощью кластеризации представители правоохранительных органов могут сопоставить проводимые транзакции и определить те из них, которые инициированы преступниками. Для этого необходимо задействовать мощные аппаратные средства, но для раскрытия «громких» дел они выделяются.
То есть можно сказать, что несмотря на анонимность блокчейнов, невозможно гарантировать полную анонимность и безнаказанность преступников. Поэтому и прибегать к незаконным способам заработка с помощью крипты не стоит.
Можно ли использовать крипту законно
Крипта позволяет зарабатывать абсолютно законно. Один из способов — трейдинг. Суть этой деятельности заключается в покупке и продаже криптовалютных активов на биржах. Прибыль формируется как разница в цене между ценой покупки и продажи. Чтобы заняться этим видом деятельности, не нужно иметь значительный инвестиционный капитал. Маржинальная торговля позволяет получать прибыль и с минимальным депозитом.
Есть и другие варианты: майнинг, стекинг, инвестирование, ICO.
Читать также:
- Криптовалюта и заработок: все существующие ниши и их доходы
- Биткоин и легализация преступных доходов
- Чем закончилась история Silk Road
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
