Биткоин и легализация преступных доходов
Одна из причин раскрытия большинства преступлений — транзакции, которые совершают мошенники с полученными деньгами. Электронные средства платежей и интернет упростили «работу» преступников. А криптовалюты вывели ее на новый уровень. Биткоин и легализация преступных доходов всегда были связаны. Но эта связь не так крепка, как кажется на первый взгляд. То есть несмотря на децентрализацию цифровых денег на основе валюты, скрыть свою личность при проведении транзакций не так просто.
История использования интернета в преступности
Согласно имеющейся информации, первые преступления с использованием цифровых систем связи совершались еще в начале 70‑х ходов прошлого века. Через прообраз интернета студенты одного из вузов продали небольшую партию «травки».
Однако по-настоящему цифровые технологии стали использоваться преступниками только с 2000‑х годов. В это время начал зарождаться «даркнет» — сеть электронных площадок, форумов и сайтов, которые были «заточены» под незаконные действия. Но сейчас теневая часть интернета продолжает существовать, доступ к ней осуществляется через пиринговые протоколы.
Основное преимущество даркнета — возможность оставаться анонимным. Но все еще оставался вопрос получения денег за преступную деятельность. Например, если преступник выманил деньги у жертвы или продал запрещенные предметы, он все равно должен забрать прибыль. То есть «отмыть» ее и сделать легальной с точки зрения закона.
Этого сделать с помощью обычного интернета и финансовых учреждений нельзя. Даже если IP-адрес компьютера скрыть, номер счета всегда остается открытым. То есть по транзакциям рано или поздно можно отследить получателя.
Как блокчейн помогает преступникам
После появления биткоина и других криптовалют у преступников появилась новая возможность получать платежи. Популярность BTC у преступников была связана со следующими свойствами монеты.
- Анонимность. Для создания кошелька пользователя не нужны регистрационные данные. Достаточно скачать программное обеспечение и указать данные для входа в кошелек.
- Отсутствие регулирования. Функционирование биткоина и других блокчейн-систем никто не регулирует, так как сами участники поддерживают ее функционирование. Невозможно по требованию закона заблокировать адрес или раскрыть данные его владельца.
- Отсутствие возврата. После отправки транзакции и подтверждения ее блокчейном удалить операцию или отменить программными средствами нельзя. Можно только совершить обратную операцию.
Однако на самом деле не все так мрачно. Несмотря на анонимность блокчейна, правоохранительные органы успешно выполняют свои задачи. Об этом свидетельствует множество раскрытых преступлений, о которых часто заявляют в СМИ.
Читать также:
- Как обеспечить безопасность аккаунта на бирже
- Создание и хранение токенов в криптовалюте
- Как купить токены криптовалютного проекта
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
