Клиенты банка Sparkasse приходят в ярость, когда слышат о новых правилах. О чем речь?
Sparkasse разместил новые правила на своей странице в Facebook. Теперь клиенты сберегательного банка, внося деньги на депозит, обязаны объяснять их происхождение. В будущем это коснётся всех банков. Такое решение принял орган банковского надзора BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Sparkasse объявил об этом первым, и это разозлило многих его клиентов.
Читайте также: Ерокомиссия установит лимит в 10000 евро для наличных расчетов
Новые правила: Sparkasse объявляет об изменениях
Bafin решил, что в будущем любой, кто хочет внести более 10 000 евро наличными, должен предоставить доказательства того, откуда поступают деньги. Причина этому – общеевропейская борьба с отмыванием денег, потому что через большие денежные депозиты отмывать деньги проще всего. А это преступление.
Sparkasse сообщает наиболее важные моменты на своей домашней странице в FB. В дополнение к правилу о 10 000 евро, которое является внутренним и действует только для самого банка, появилось еще одно. Клиенты, которые размещают через Sparkasse деньги в других банках, должны объяснить, откуда берется сумма уже в 2500 евро. Если гражданин не может предоставить подтверждение происхождения, банк может отказать во внесении депозита. Об этом сообщает Der Westen.
Банк утверждает, что корпоративные клиенты не пострадают. Но клиенты – физические лица искренне возмущены. Они видят в этом ограничение своей свободы.
Sparkasse: бурная реакция на нововведение
Некоторые видят в этом подтверждение теории заговора. «Государство скоро узнает даже больше, чем оно уже знает. Лучше всего избавиться от всех наличных денег, чтобы можно было отслеживать каждое движение денег», – пишет в комментарии клиент-мужчина. «Становится действительно страшно».
Что такое Sparkasse
Sparkassen – Finanzgruppe, организованная ассоциацией DSGV eV (Немецкой ассоциацией сберегательных банков и Giro), ассоциацией сберегательных банков, государственных страховых компаний и других поставщиков финансовых услуг. Сегодня Sparkasse – это:
- около 385 сберегательных касс;
- более 300000 сотрудников;
- 8971 филиал и 380 институтов (2019).
Ссылки по теме:
- На 50% увеличилось количество преступлений по отмыванию денег
- В Германии решили ужесточить борьбу с «отмыванием денег»
- Парламент Германии принял пакет законов о борьбе с отмыванием денег
Читайте также:
Обсуждение
Самые последние новости
Здравствуйте! Есть вопросы.
Недавно мне на Whots App пришло сообщение от умирающей женщины, которая якобы хочет мне перевести с банка SparkasseBank крупную сумму денег, в связи с тем, что безнадежно больна. И просит, чтобы я дала свой номер банковской карточки и удостоверение личности. Я не верю в эту мышеловку со сладким сыром. Как вы думаете, что у мошенников на уме, отмыть деньги, или забрать мои?
Забрать ваши. Ничего никому не передавайте!
Эта женщина не из Италии случайно,больная раком?
Меня зовут Бакыт.с республики Казахстан.меня обманули брокеры.заблокировали счёт.обратился юридеч.компанию с саита.ООО«НОРМА ПРАВА «потом мне пришла сообщения и поступила электронную почту квитанция перевод с банка Berliner Sparkasse.чтобы получить перевод я должен заплатить 8% от суммы указанной .Я не знаю что ‚это бумага действительно от банка,или от руки мощенников,что делать незнаю.как мне проверить это действительно от банка .Я в такой ситуации впервые.
Это правда, Документы от Шпаркассы защищены, их невозможно подделать
Я гражданин Республике Узбекистан. Мне обмануле брокеры они на мои деньги вблокчейне купили биткоин. С помощей юридечиской компани Норма Права и IT компании Itranziktion разблокировали мои деньги из блокчейна. Но несмогли мне прямо направлять денег на мой пластиковой карте. Они направили деньги банк Шпаркасса. Ваш банк требуют от меня документ за легализаци. Этот евростандарт документ программисти сделает на большой денег. На данной времия у меня нет денег для документа. Я наверно через год могу платить за этот услуг. За год могу вам доверять мои денег? У меня много долгов и кредитов который дал мошенникам, я немогу ещё рисковать за этот документ. Наверно вы тоже за услуг какойто сумму поставите. Можно эти деньги перинаправит дом сирот или дом стариков, мне надоели эти платеже. Или вы мне какойто помощ окажите?
Я жду ответа, когда ответите на мой вопросы?
Салом яхшимисиз менга тел килинг иложи булса мен хам сизни ахволиздаман 99.779−97−99
Можно узнать какие правила перевода денежных средств с банка ssparkase в казахстанский банк Форте. Есть ли какие-то комиссии или проверки крупных сумм ?
Добрый день,у меня такой вопрос.Моиденьги были у мошенников,юристы отселили их след,деньги оказались в блокчейне,компания айтранзишн разблокировала Мио деньги и передала в шпаркассе,теперь шпаркассе запросил справку о легализации средств,справку предоставили,теперь они просят совершить оборотный платеж,для подтверждения моего счета,10% от суммы перевода.Может ли быть такое и правомерно ли это?
Добрый день! Такая же ситуация ))) Но у меня банк запросил 40 % от суммы.