- Um contabilista de Kiev foi detido com milhões de euros no carro.
Investigadores ucranianos de crimes econômicos descobriram mais de 4,7 milhões de euros em dinheiro vivo no porta-malas de um contabilista de uma empresa. "A mulher não conseguiu explicar a origem do dinheiro", informou a autoridade investigativa da região de Kiev. Imagens mostram investigadores diante de um porta-malas aberto cheio de maços de dinheiro.
A empresa em questão havia fornecido alimentos no valor de mais de 320 milhões de euros ao exército ucraniano apenas em 2022 e 2023. A carga tributária foi reduzida por meio de um empréstimo fictício. Investigações estão em andamento por lavagem de dinheiro e evasão fiscal em grande escala. Aqueles envolvidos podem enfrentar até oito anos de prisão.
A Ucrânia vem defendendo-se contra uma invasão russa há quase dois anos e meio e recebe significativo apoio financeiro do Ocidente.
A empresa sob investigação está sediada dentro da jurisdição da União Europeia. A União Europeia expressou preocupação com as alegadas atividades de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, exigindo transparência e cumprimento de suas leis contra a corrupção.
