ATMs de criptomoedas não autorizados, num total de 13 unidades, foram apreendidos.
Durante uma batida na Alemanha do Sul, a Bafin, órgão fiscalizador financeiro, apreendeu 13 terminais clandestinos de negociação de criptomoedas. Segundo notícias da Autoridade de Supervisão Financeira de Bonn, foram apreendidos cerca de €250,000 em dinheiro vivo. A autoridade alerta que esses dispositivos representam um potencial risco de lavagem de dinheiro.
Uma operação conjunta envolvendo 60 agentes da Bafin, polícia e banco central foi realizada. É crucial na Alemanha obter uma licença antes de operar serviços bancários, um requisito que os operadores das máquinas não atenderam.
Investigadores visitaram 35 estabelecimentos, cujas localizações foram descobertas online. A operação incluiu locais em Stuttgart e Munique, embora a Bafin tenha optado por não revelar outras cidades.
Notavelmente, alguns máquinas já haviam sido trocadas antes das batidas. Parece que os suspeitos de estar envolvidos nessa atividade usam quiosques e outros estabelecimentos para uso temporário, antes de deslocar os dispositivos para evitar a detecção pelas autoridades. Essas máquinas eram utilizadas tanto para depósitos de criptomoedas, que emitiam um código em troca, quanto para saques de criptomoedas contra dinheiro vivo.
Os operadores desses terminais agora podem enfrentar prisão por até cinco anos. No entanto, eles devem ser identificados antes de serem condenados.
A operação conjunta também tinha como objetivo desmantelar uma rede ilegal de negociação de criptomoedas, envolvendo várias batidas conhecidas como 'Raids'. Os terminais apreendidos eram suspeitos de fazer parte dessa operação clandestina 'Raid', representando um risco de facilitar atividades de lavagem de dinheiro.
