Casey Michel
Le mosse delle autorità americane contro Binance e Zhao dimostrano che Washington sta finalmente prendendo sul serio la minaccia del riciclaggio transnazionale di denaro in criptovalute, scrive Casey Michel. - Opinione: Perché la criptovaluta era lo strumento perfetto per criminali e cleptocrati
Non più. Con le autorità statunitensi che hanno inflitto sanzioni per oltre 4 miliardi di dollari alla società, Binance rischia di diventare il guscio di se stessa. E Zhao si aggiunge a una serie di capi di criptovalute, un tempo molto apprezzati, che nel frattempo sono caduti in disgrazia.
Ma mentre molte analisi si sono concentrate su cosa significhi questo per il futuro dell'industria delle criptovalute - o se l'industria possa addirittura riprendersi da scandali così stupefacenti - gli osservatori rischiano di non capire quale sia la buona notizia di questo accordo. Le mosse delle autorità americane contro Binance e Zhao dimostrano che Washington sta finalmente prendendo sul serio la minaccia del riciclaggio transnazionale di denaro in criptovalute - e che gli Stati Uniti sono finalmente concentrati nell'affrontare uno degli strumenti preferiti da cleptocrati, oligarchi e dittatori di tutto il mondo per riciclare le loro ricchezze, eludere le sanzioni e finanziare tutto, dal terrorismo alle crociate antidemocratiche.
Basta guardare a ciò di cui sono stati accusati Binance e Zhao e a chi sono accusati di aver favorito. Le autorità americane hanno affermato che il gigante delle criptovalute ha permesso il finanziamento del terrorismo alle Brigate Al-Qassam di Hamas, ad Al-Qaeda e all'ISIS, oltre che l'abuso sessuale di minori e le transazioni di stupefacenti. Le autorità americane hanno scoperto reti collegate alla finanza illecita russa e a entità iraniane sottoposte a sanzioni.
Nel complesso, i dettagli sono scioccanti. Ma per chi ha familiarità con la storia del riciclaggio di denaro moderno, non sono affatto sorprendenti. Binance può essere la più grande casa di criptovalute esposta, ma è semplicemente l'ultima di una lunga serie di istituzioni finanziarie la cui mancanza di sorveglianza sul riciclaggio di denaro - e la volontà di guardare dall'altra parte - ha attirato quantità sbalorditive di ricchezza illecita e ha attratto i principali gruppi criminali e regimi cleptocratici del mondo.
Si tratta di uno schema che abbiamo visto più volte negli ultimi decenni e che non è certo unico per la criptovaluta. Ogni volta che un'industria emerge senza sufficienti controlli sul riciclaggio di denaro, inizia a risucchiare finanziamenti illeciti, riciclando così ricchezze incalcolabili - e spesso portando a scandali spettacolari come risultato.
Prendiamo ad esempio il settore bancario americano. Alla fine del 20° secolo, le banche statunitensi erano un vero e proprio mercato libero, senza controlli interni sul riciclaggio di denaro, dando a tutti, dai dittatori alle organizzazioni terroristiche, motivo di rivolgersi alle banche statunitensi per nascondere e riciclare le proprie ricchezze. Solo dopo gli attentati dell'11 settembre - e le domande su come i dirottatori abbiano usato il sistema bancario americano per finanziare il loro attacco - i legislatori hanno approvato il Patriot Act, che ha effettivamente ripulito le banche statunitensi, obbligandole a condurre una due diligence di base sui fondi dei clienti.
Oppure guardate il settore immobiliare americano. Grazie a un'esenzione dai controlli sul riciclaggio di denaro - un'esenzione che doveva essere "temporanea", ma che è rimasta in vigore per oltre due decenni - il settore immobiliare statunitense è diventato un veicolo privilegiato per i principali oligarchi e cleptocrati del mondo. Più e più volte, dai grattacieli di Manhattan alle spiagge di Malibù, fino agli stabilimenti produttivi del Midwest, si è presunto che ospitassero ricchezze illecite, in modo facile e anonimo. Solo negli ultimi anni i funzionari statunitensi si sono finalmente mossi per ripulire il settore.
Altri settori, dal private equity agli hedge fund, dalle case d'asta al mercato dell'arte, hanno seguito schemi simili. E ora, grazie alle azioni delle autorità statunitensi, sembra essere arrivato il turno della criptovaluta.
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In un certo senso, è sempre stato inevitabile. L'etica della criptovaluta, dopo tutto, non era solo quella di rendere le transazioni più sicure, ma anche di offrire l'anonimato a chiunque lo desiderasse, come mezzo per eludere chi cercava di rintracciare i fondi. E di certo, molte popolazioni prese di mira da governi repressivi si affidano alle criptovalute per finanziare i loro sforzi e affrontare le crisi.
Ma la criptovaluta era anche, per molti versi, lo strumento perfetto per cleptocrati e criminali che cercavano di eludere le sanzioni e di sfuggire agli investigatori. (Come ha scritto un dipendente di Binance, l'azienda dovrebbe avere uno striscione che dice: "lavare i soldi della droga è troppo difficile al giorno d'oggi - vieni su Binance, abbiamo la torta per te"). E poiché il denaro sporco è sempre in cerca di essere lavato, non sorprende che il titano del mondo delle criptovalute abbia presumibilmente attirato i gruppi e i regimi più nefasti del mondo.
Ora, però, quei giorni inebrianti sembrano volgere al termine. Come le banche, il settore immobiliare e altri ancora, i giorni migliori dell'industria delle criptovalute come rifugio per il riciclaggio di denaro potrebbero essere ormai alle spalle. È bastato che le autorità americane riconoscessero finalmente che la trasformazione del settore in un colabrodo per le ricchezze illecite lo rendeva il migliore amico di cleptocrati e terroristi di tutto il mondo.
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Fonte: edition.cnn.com
