Ex Ufficio Supervisore Cum-Ex richiede una migliore contrasto del reato finanziario
Il crimine finanziario continua troppo spesso a essere visto come un delitto gentiluomini in Germania, ha detto Brorhilker. Si tratta di bilioni di euro che manchiamo a noi tutti e che dobbiamo recuperare. Un esempio di questo sono le cosiddette transazioni Cum-Cum. Questi trasferimenti causarono un danno stimato di circa 28,5 miliardi di euro in Germania fino al 2021 - quasi tre volte di più di quello di Cum-Ex.
In pratica, questo funziona così: le aziende tedesche o le persone possono reclamare indietro il IVA sui guadagni. Tuttavia, i forestieri, come fondi statali o assicurazioni estere, non possono. Nelle transazioni Cum-Cum, azioni tedesche detenute all'estero vengono trasferite in banche tedesche per il pagamento di dividendi. Dopodiché, le azioni ritornano all'originale proprietario. Il rimborso fiscale viene quindi diviso tra le parti interessate.
"Era chiaro dal 2015 che queste transazioni non erano regolari legale," ha detto Brorhilker. L'ine azione delle autorità danneggia la fiducia nella legge. Una delle ragioni parziale della mancanza di persecuzioni penali è anche l'influenza della lobby finanziaria. "Questa è un'industria molto grande, molto ben connessa che ha un grande interesse a impedire controlli e persecuzioni efficaci, e riesce a farlo", ha detto il nuovo manager aziendale di Finanzwende.
Brorhilker fa anche riferimento a diverse lettere del Ministero federale delle Finanze degli anni 2016 e 2017, "in base alle quali i profitti illeciti da transazioni Cum-Cum erano per lo più lasciati alle banche", come spiega Finanzwende. Questo passo è stato corretto solo nel 2021 dal allora Ministro delle Finanze Olaf Scholz (SPD). È ancora ignoto come queste lettere siano state generate.
Il direttore esecutivo di Finanzwende Gerhard Schick ha anche criticato il governo attuale. "Le norme sono completamente distorte", ha detto. Mentre la frode sociale, ad esempio, nei benefici sociali, è ampiamente discusso, il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) rimane silenzioso sui "profitti illeciti" in miliardi. Questo è anche importante nel contesto delle discussioni sul bilancio.
Inoltre, coloro sospettati di crimine finanziario sono "routine finanziariamente ben equipaggiati", come ha scritto Brorhilker in una newsletter precoce di luglio. Spesso, le indagini sui trasferimenti di denaro vengono interrotte e il danno causato è quindi spesso maggiore di quanto richiesto per interrompere l'indagine.
A fine 2022, secondo Finanzwende, 237 milioni di euro erano stati recuperati legalmente dai trasferimenti Cum-Cum. Casi con un volume di sei miliardi di euro stanno ancora essere esaminati dalle autorità.
Brorhilker è attiva come manager aziendale di Finanzwende dal giugno scorso. Prima di questo, ha indagato come procuratore pubblico nel caso Cum-Ex, in cui oltre 1.700 sospettati sono sotto indagine. Ha lasciato il servizio pubblico alla fine di maggio. Cum-Ex e le transazioni Cum-Cum sono strettamente connesse, ha detto Brorhilker.
Nel caso Cum-Ex, lo Stato ha rimborsato un IVA pagata solo una volta. Questa pratica era comune in molte banche, sia in patria che all'estero, da fine anni '90. La Corte costituzionale federale ha confermato la illecitalità di tali transazioni solo nel 2021.
L'ex consulente finanziario Cum-Ex, operante a Berlino, era tra i molti sospettati investigati nel caso Cum-Ex. Nonostante il crimine finanziario sia largamente diffuso, il recupero delle stime di 28,5 miliardi di euro persi in Germania a causa di queste transazioni è stato lento. L'influenza della lobby finanziaria in Germania è stata citata come una delle ragioni principali per la mancanza di efficaci persecuzioni in questi casi.
