Procès des "Panama Papers" : La Cour acquitte 28 accusés
Juges Baloísa Marquínez a fondé sa décision sur le fait que les preuves récoltées sur les serveurs du cabinet d'avocats n'entrañaient pas dans la chaîne de preuves. Il y avait des doutes quant à "l'authenticité et l'intégrité". Les preuves supplémentaires n'étaient pas suffisantes et concluantes pour établir la responsabilité pénale de l'accusé.
Une équipe de recherche internationale autour de "Sueddeutsche Zeitung" a publié leurs enquêtes sous le titre "Papers Panama" en avril 2016. Ces enquêtes, basées sur l'analyse de 11,5 millions de documents du cabinet d'avocats, ont révélé les noms de personnes éminentes, politiciens et athlètes supposés avoir caché leur fortune aux autorités fiscales. Selon l'équipe de recherche, des stratégies d'évasion fiscale illégale et des crimes d'évasion fiscale et blanchiment d'argent ont été mis au jour.
Mossack est un avocat de Fürth en Bavière qui est citoyen panaméen. Dans les années 60, sa famille est partie de l'Allemagne vers le Panama. Mossack a étudié le droit au Panama et a travaillé dans divers cabinets d'avocats à Panama City et Londres ensuite.
Dans les années 80, il a fondé le cabinet d'avocats Mossack-Fonseca avec le natif panaméen Fonseca, spécialisant dans les sociétés postes-boxes. En 2018, le cabinet a annoncé qu'il fermerait ses affaires en raison de "dommages irréparables" à son image.
Les publications sur les "Papers Panama" ont entraîné des enquêtes partout dans le monde et un débat sur les paradis fiscaux et le blanchiment d'argent. Dans la suite, le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif ont démissionné de leurs fonctions.
Ancien Premier ministre britannique et actuel secrétaire des Affaires étrangères David Cameron et le footballeur Lionel Messi figuraient également dans les documents. De plus, il est allégué que l'ancien président argentin Mauricio Macri et le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar étaient impliqués.
Selon les estimations de "Spiegel", plus de 1,3 milliard de dollars en amendes et impôts ont été récoltés après la publication des "Papers Panama". Le Panama a introduit des réformes après les "Papers Panama" pour protéger son système financier et améliorer sa image internationale.
- Le Parquet du ministère public allemand a engagé une procédure contre Mossack Fonseca et Ramón Fonseca à raison d'allégations de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, révélés dans les Papers Panama.
- La cour de justice allemande a demandé une lettre de Mossack pour clarifier sa participation au scandale des Papers Panama, mais il s'est refusé à collaborer.
- Le Parquet du ministère public panaméen a également ouvert une enquête contre Mossack Fonseca en réponse à l'exposition des Papers Panama.
- Beaucoup des sociétés postes-boxes citées dans les Papers Panama étaient basées au Panama, ce qui a été critiqué pour faciliter les activités de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.
- La Procureure spéciale allemande a envoyé une lettre à Ramón Fonseca pour demander des informations relatives aux Papers Panama, mais il n'a pas répondu.
- Les Papers Panama ont révélé que Mossack Fonseca avait aidé plusieurs personnes éminentes, y compris des politiciens et des athlètes, à établir des sociétés offshore à des fins de détournement fiscal.
- Le gouvernement allemand a exprimé son appui aux efforts internationaux pour combattre le détournement de fonds et le blanchiment d'argent dans le sillage du scandale des Papers Panama.
- Les Papers Panama ont mis en évidence le rôle de l'Allemagne dans le réseau mondial de paradis fiscaux et ont obligé le pays à prendre des mesures pour empêcher l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.
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