Fraude et évasion fiscale : arrestations dans le secteur de la construction
Soupçonnés de fraude et d'évasion fiscale à hauteur de plusieurs millions, deux prévenus ont été arrêtés jeudi en Hesse et en Bavière. Comme l'ont indiqué le parquet de Francfort et le bureau principal des douanes de Gießen, les arrestations ont eu lieu aux premières heures du matin sous le nom de code "Tartaros". Les accusations portent donc sur un total de 20 prévenus issus du secteur du bâtiment dans la région Rhin-Main. Une porte-parole du bureau de douane principal de Giessen a fait savoir que les douanes s'attendaient à un préjudice de plus de 5,7 millions d'euros.
Selon les informations de la police, les collaborateurs de deux entreprises de construction sont soupçonnés d'avoir dissimulé pendant des années les véritables relations de travail et d'employeur pour des contrats de construction par le biais de soi-disant "sociétés de service" et de factures fictives. "Il s'agit d'une escroquerie en chaîne dans le cadre de laquelle des paiements fictifs de factures fictives ont permis de générer de l'argent sale afin de payer des travailleurs au noir. Les auteurs ont agi de manière extrêmement conspiratrice afin de dissimuler leurs actes criminels", a déclaré la porte-parole de la douane.
Les personnes arrêtées sont un homme de 47 ans et une femme de 28 ans. Ils ont été arrêtés à Francfort et à Wörth am Main (arrondissement de Miltenberg) et présentés à un juge. D'autres personnes ont été entendues. Selon le parquet de Francfort, environ 330 agents des douanes ont exécuté 23 mandats de perquisition du tribunal de Francfort. Ils ont saisi des preuves telles que des ordinateurs et des téléphones portables.
Source: www.dpa.com
