Des pertes financières importantes de 50 millions d'euros dues à l'évasion fiscale peuvent entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans.
Cet appel a été lancé par la Bureau européen de la procureur public, aboutissant à la condamnation de trois auteurs principaux, âgés de 42 à 45 ans, pour diverses infractions de frais fiscaux et de contrefaçon de documents liées à une organisation criminelle et des opérations d'affaires. La cour a infligé des peines de dix ans de prison à deux hommes, tandis qu'un autre criminel a reçu une peine de 8 ans et demi.
La Chambre pénale économique de la Cour régionale a également ordonné la saisie de vastes fonds cachés lors du commission des infractions. De plus, la chambre a condamné le propriétaire d'une entreprise automobile basée à Berlin impliquée dans l'affaire du "tour de VAT" et son personnel à des peines de prison de cinq ans et six mois et deux ans respectivement.
La cour a déterminé que les accusés se sont livrés à un commerce de voitures transfrontalières en utilisant des sociétés fantômes pour dissimuler leurs relations illicites. Ils ont également exploité des aspects spécifiques du système fiscal européen sur les TVA, qui exonère le commerce inter-européen de biens de TVA. Ensuite, ils ont étendu leur modèle d'affaires rentable aux masques médicaux.
La sentence n'est pas encore définitive. Les trois principaux accusés restent en détention provisoire. La chambre a déjà condamné un ancien codéfendant notaire à une peine de deux ans de prison avec sursis en février pour contrefaçon de documents et fausses déclarations.
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