Ancien Agent de surveillance Cum-Ex exige une meilleure lutte contre le crime financier
La criminalité financière est toujours trop souvent perçue comme une affaire gentilhomme en Allemagne, a déclaré Brorhilker. Cela implique des milliards d'euros manqués que nous devons récupérer. Un exemple de cela sont les transactions appelées Cum-Cum. Ces transactions ont causé des dommages estimés à environ 28,5 milliards d'euros en Allemagne jusqu'en 2021 - presque trois fois plus que dans Cum-Ex.
Pratiquement, cela fonctionne de la suivante manière : les entreprises allemandes ou les personnes peuvent réclamer remboursement de la taxe sur les plus-values. Cependant, les étrangers, tels que les fonds d'État ou les assureurs étrangers, ne peuvent pas. Dans les transactions Cum-Cum, les actions allemandes détenues à l'étranger sont transférées aux banques allemandes pour le versement des dividendes. Après la distribution, les actions rentrent dans leurs propriétaires originels. Le remboursement fiscal est alors partagé entre les parties prenantes.
"C'était clair depuis 2015 que ces transactions n'étaient pas en règle juridique", a déclaré Brorhilker. L'inaction des autorités nuise la confiance en le respect du droit. Une raison partielle de la poursuite partielle criminelle est également l'influence du lobby financier. "C'est une grande industrie bien connectée qui a un grand intérêt à empêcher des contrôles et des poursuites efficaces, et cela fonctionne", a déclaré le nouveau manager d'affaires de Finanzwende.
Brorhilker fait également référence à plusieurs lettres du Ministère fédéral des Finances des années 2016 et 2017, "sur la base desquelles les profits illégaux issus des transactions Cum-Cum ont été la plupart du temps laissés aux banques", explique Finanzwende. Ce pas a été corrigé en 2021 par le ministre des Finances Olaf Scholz (SPD). Il est encore inconnu comment ces lettres ont abouti.
Le directeur général de Finanzwende, Gerhard Schick, a également critiqué le gouvernement actuel. "Les normes sont devenues complètement déformées", a-t-il déclaré. Alors que la fraude sociale, par exemple, dans les prestations sociales, est largement discutée, le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) demeure silencieux sur "les profits illégaux" aux milliards. Cela est également important dans le contexte des discussions budgétaires.
De plus, ceux soupçonnés de criminalité financière sont "régulièrement équipés financièrement excellents", a écrit Brorhilker dans une newsletter du début juillet. Fréquemment, les enquêtes contre les transfers d'argent sont abandonnées, et les dégats causés sont alors souvent plus importants que l'amount requis pour abandonner l'enquête.
D'après Finanzwende, 237 millions d'euros avaient été récupérés légalement des transactions Cum-Cum à la fin de 2022. Des affaires à un volume de six milliards d'euros sont actuellement examinées par les autorités.
Brorhilker a été active en tant que manager d'affaires à Finanzwende depuis juin. Auparavant, elle enquêtait en tant que procureur public dans l'affaire Cum-Ex, dans laquelle plus de 1 700 suspects sont enquêtés. Elle a démissionné du service public à la fin de mai. Les transactions Cum-Ex et Cum-Cum sont étroitement liées, a déclaré Brorhilker.
Dans le cas de Cum-Ex, l'État a remboursé une taxe sur les plus-values payée une seule fois. Cette pratique était commune dans de nombreux banques, à la fois nationalement et internationalement, depuis les années 2000. La Cour constitutionnelle fédérale n'a confirmé la criminalité de telles transactions qu'en 2021.
Le conseiller financier Cum-Ex, opérant à Berlin, était parmi les nombreux suspects enquêtés dans l'affaire Cum-Ex. Malgré la criminalité financière répandue, la récupération des 28,5 milliards d'euros perdus en Allemagne à cause de ces transactions a été lente. L'influence du lobby financier en Allemagne a été citée comme l'une des raisons de la faible poursuite efficace dans ces cas.
