Tercero detenido para interrogatorio en custodia (Wirecard)
### Despues de un año y medio de juicios, el contable de Wirecard anterior se queja. Sin embargo, las declaraciones del juez no coinciden con las afirmaciones del contable. Los investigadores descubrieron una irregularidad en la forma en que se informaron las cifras presupuestadas de Wirecard.
En el juicio de Wirecard, el exjefe contable de la empresa se encontró en procedimientos explicativos. El juez presidente Markus Fodisch enfrentó al acusado E. con inconsistencias significativas en la información financiera publicada de Wirecard: según lo que se informó, la empresa publicó resultados preliminares con frecuencia en los años previos al bancarrota millonaria en 2020, antes de que las tres socias comerciales principales hubieran informado plenamente sus cifras.
"Eso es el punto clave", dijo Fodisch al 49-año, que anteriormente se encargaba de compilar las cifras presupuestadas. Fodisch presentó a E. en juicio con un análisis exhaustivo de la fiscalía. Por ejemplo, Wirecard publicó un informe financiero preliminar para el tercer trimestre de 2016 el 26 de octubre de 2016. Sin embargo, las tres socias comerciales Senjo, Al Alam y Payeasy transmitieron sus cifras a través de correo electrónico solo en noviembre. Este retraso parece no haber sido un caso aislado, sino más bien un caso casi estándar, según muestra la tabla de los investigadores.
Las tres empresas procesaban transacciones de tarjetas de crédito de Wirecard en el Medio Oriente y Sudeste Asiático a nombre de la empresa. Según la acusación, este negocio denominado TPA no existía, la fiscalía asume que las facturaciones y beneficios se inventaron. "Sin las cifras TPA, no fue posible hacer los informes preliminares", dijo el juez Fodisch al acusado. "No coincide con lo que estás contando".
Algunos datos ya no verificables
El exjefe contable había roto el silencio en juicio la semana pasada y hizo declaraciones extensas a la fiscalía, pero no entregó la confesión exhaustiva solicitada por el tribunal. Su abogado resaltó que las tres socias comerciales habían efectivamente proporcionado cifras. Sin embargo, algunos de estos datos llegaron a través de capturas de pantalla que el cómplice y testigo del jurado Oliver Bellenhaus de Dubai había enviado a través del servicio de chat Telegram en su teléfono móvil - datos que ahora están perdidos y por lo tanto no verificables.
"Las cifras finales estaban disponibles en todas las facturas", resaltó el abogado. Bellenhaus ha admitido en gran medida las acusaciones en su contra, pero el exCEO Markus Braun ha rechazado repetidamente las mismas. El exjefe contable también ha acusado a Bellenhaus de perjurio. El juicio megatrial de Munich, que se abrió en diciembre de 2022, está en receso por casi cuatro semanas durante el verano.
En el juicio continuo de Wirecard, el sistema judicial alemán está examinando el papel de los procesos en la información financiera de la empresa. La economía de Múnich, donde Wirecard tiene sede, está atenta a los procedimientos, ya que pueden afectar la reputación de la ciudad como un centro financiero. A pesar de las afirmaciones del exjefe contable, parece que se publicaron informes financieros preliminares antes de que las tres socias comerciales principales hubieran informado plenamente sus cifras, lo que podría ser una violación de las regulaciones de información financiera.
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