el punto central - Proceso Wirecard: juez no creía tercer acusado
En el proceso de Wirecard, el ex contable jefe de la empresa se encontró en un estado declarativo. El lunes, el juez presidencial Markus Fodisch enfrentó al acusado E. con inconsistencias significativas en las cifras comerciales de Wirecard: La empresa había publicado repetidamente resultados preliminares antes de que las tres socias comerciales principales hubieran enviado por completo sus cifras. "Eso es el punto clave", dijo Fodisch a los 49 años, que anteriormente se encargaba de elaborar las cifras de resultados.
Fodisch presentó a la defensa un análisis exhaustivo de la fiscalía. Por ejemplo, Wirecard publicó un informe financiero preliminar para el tercer trimestre de 2016 el 26 de octubre de 2016. Sin embargo, las tres socias comerciales Senjo, Al Alam y Payeasy solo transmitieron sus cifras comerciales a través de correo electrónico en noviembre. Este retraso se informó que no fue un aislando, sino un hecho común, según lo indicado por los investigadores.
El juez se enfoca en las inconsistencias
Las tres empresas procesaban transacciones de tarjetas de crédito para Wirecard en el Medio Oriente y Sudeste Asiático. Según la acusación, este negocio llamado TPA no existía, y la fiscalía asume que las facturaciones y beneficios se inventaron. "Sin las cifras de TPA, no fue posible hacer los informes preliminares", le dijo el juez al acusado. "Eso no encaja con lo que estamos siendo contado".
Algunos datos ya no verificables
El ex contable jefe había roto su silencio de más de un año y medio en el juicio pasada semana y hizo declaraciones extensas a la acusación, pero no entregó la confesión completa solicitada por el tribunal. Su abogado de defensa resaltó que las socias comerciales efectivamente proporcionaron cifras. Sin embargo, algunas de estas se obtuvieron a través de capturas de pantalla que el cómplice y testigo del jurado Oliver Bellenhaus en Dubai envió a través del servicio de chat Telegram en su teléfono móvil - datos que ahora están perdidos y por lo tanto no verificables. "Las cifras finales siempre estaban disponibles en todas las facturas", resaltó el abogado.
Bellenhaus ha admitido en gran parte las acusaciones de la acusación, pero el ex CEO Markus Braun ha negado repetidamente en su totalidad. El juicio en Múnich, que se abrió en diciembre de 2022, está teniendo un receso de casi cuatro semanas de verano.
- La controversia sobre los informes financieros de Wirecard ha atraído la atención de las autoridades bávaras, con la Fiscalía Pública de Múnich desempeñando un papel significativo en la investigación.
- Mientras que el proceso continúa, el servicio provisto por Wirecard y sus socios en regiones como el Medio Oriente y Sudeste Asiático está bajo escrutinio, con acusaciones de delito rodeando el negocio TPA de la compañía.
- En el tribunal alemán, la defensa del ex contable ha argumentado que mientras algunos datos pueden estar faltos o perdidos, las cifras comerciales originales de las socias comerciales fueron efectivamente proporcionadas a Wirecard.
- Las consecuencias del alto perfil del juicio en Múnich se esperan tener importantes implicaciones financieras en Alemania y más allá, así como para la reputación de las empresas que operan en el sector de los servicios financieros.
- Markus Foditsch, el juez presidencial en el caso Wirecard, ha subrayado la importancia de evidencia verificable en el proceso, resaltando la necesidad de claridad en el rostro de las acusaciones de fraude financiero y delito.
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