- FTX fueva una empresa conocida y respaldada por celebridades que permitía a las personas comprar y vender activos digitales.
- Su caída ocurrió en noviembre de 2022, cuando los clientes optaron por retirar sus fondos rápidamente, impulsados por acusaciones sobre las conexiones cuestionables de FTX con la firma de criptomonedas de su fundador, Alameda Research.
- Después del colapso de FTX, Ellison, quien estaba a cargo de Alameda en ese momento, admitió siete cargos federales de fraude y conspiración. Se volvió en contra de Sam Bankman-Fried, fundador de ambas, FTX y Alameda, quien fue acusado de liderar un esquema para engañar a los inversores y apropiarse de $8 mil millones de los fondos de los usuarios de FTX.
- Bankman-Fried negó cualquier mala conducta y fue encontrado culpable y enfrentó una condena de 25 años, presentando un recurso la semana pasada.
La testigo Caroline Ellison, cuyas pruebas contribuyeron a la condena de Sam Bankman-Fried, ahora espera su propio proceso de sentencia.
El testimonio de Ellison durante el juicio de Bankman-Fried el otoño pasado resultó crucial.
En una reciente presentación ante el juez Lewis Kaplan, los fiscales elogiaron la sinceridad y la importante cooperación de Ellison en la investigación, un factor crucial para minimizar su posible tiempo en prisión a pesar de enfrentar cargos similares a los de Bankman-Fried.
Desde el principio, Ellison actuó como el principal testigo de la acusación, trabajando estrechamente con Bankman-Fried y proporcionando actualizaciones regulares sobre su relación comercial y personal tumultuosa. Su testimonio en un juicio que se centraba en temas técnicos y complejos como los activos digitales y la finanza descentralizada aportó un ángulo emocional y relatable.
Durante tres días en el estrado, Ellison, de 29 años, aclaró repetidamente que, durante su mandato en Alameda, miraba a Bankman-Fried en busca de orientación. En respuesta a diversas preguntas sobre tareas asignadas, tanto legales como ilegales, comúnmente respondía “Bankman-Fried era responsable”.
Sin embargo, algunos críticos, incluidos los abogados de la defensa de Bankman-Fried, señalaron que aunque Ellison era influyente en su papel, no estaba actuando realmente como una denunciante.
Según Dennis Kelleher, presidente de la organización sin fines de lucro Better Markets, Ellison merecía ciertamente clemencia, pero enfatizó que tenía el poder de poner fin al fraude mucho antes de que se produjeran pérdidas excesivas, inversores estafados y clientes engañados.
Después del colapso de FTX, las cuentas de los clientes quedaron congeladas. Sorprendentemente, los administradores de la quiebra informaron que habían recuperado suficientes activos para reembolsar a la mayoría de los acreedores de FTX, incluso con intereses, gracias a un aumento notable en el valor de los activos de criptomonedas.
Aunque la sentencia está a discreción del juez Kaplan, los profesionales del derecho predicen que Ellison no cumplirá tiempo en prisión.
En el Distrito Sur de Nueva York, donde se llevó el caso a juicio, “la mayoría de los informantes de cuello blanco terminan sin tiempo en prisión”, identificó Jordan Estes, ahora socio de Kramer Levin y anteriormente fiscal federal. Esta tendencia es más pronunciada cuando el historial criminal del individuo es limpio de
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