criminalidad financiera - Ex investigador Cum-Ex: Mil millones necesitan serdevueltos
Brorhilker, ex Procurador Jefe de la Fiscalía Pública de Colonia, que tuvo un papel clave en la investigación del escándalo fiscal Cum-Ex que costó al estado alemán al menos 10 mil millones de Euros, ha declarado la guerra contra la criminalidad financiera una vez más. En su nueva función como Gerente de Negocios en Finanzwende, intende utilizar su conocimiento para impedir actividades criminales antes de que incluso ocurran.
Brorhilker luchará por el retorno de los fondos fiscales robados en el ámbito público con Finanzwende. Está libres de las restricciones políticas, dijo en una conferencia de prensa. La criminalidad financiera se ve demasiado a menudo como una cuestión trivial en Alemania. "Se trata de billones que faltan a todos y necesitamos recuperar."
Batalla tenaz contra el delito fiscal
Brorhilker fue una investigadora clave en el escándalo fiscal Cum-Ex, donde los bancos engañaron al estado alemán con tratos ilícitos de acciones. En aproximadamente 120 casos de Cum-Ex, se investigaron a más de 1700 sospechosos bajo la dirección de Brorhilker en Colonia. En abril de 2015, Brorhilker se sorprendió por la salida de su puesto en el servicio civil, acompañada de fuertes críticas por la falta de manejo adecuado del escándalo fiscal.
Las operaciones Cum-Ex involucraban la transferencia de acciones con y sin reclamos de derechos a dividendos entre partes alrededor de la fecha de pago de dividendos. Finalmente, se reportaron impuestos sobre ganancias no pagados. La brecha fiscal se cerró solo en 2012. En 2021, la Corte Federal de Justicia dictaminó que las transacciones Cum-Ex deben considerarse evasión fiscal. Algunos perpetradores han sido condenados desde entonces, incluyendo el arquitecto de Cum-Ex Hanno Berger.
Acusaciones graves contra las autoridades financieras y la lobby bancario
En Finanzwende, Brorhilker aboga por la persecución de transacciones Cum-Cum, que son similares a las transacciones Cum-Ex. Aunque el daño fiscal de Cum-Cum se estima en alrededor de 28,5 mil millones de Euros, las autoridades financieras han recuperado solo una fracción hasta ahora. Desde una sentencia de la Corte Fiscal Federal en 2015, "ha sido claro que estas transacciones no están en orden según la ley fiscal", dijo Brorhilker. Casi diez años después, se ha hecho poca progresión.
De la perspectiva de Brorhilker, un problema: una carta del Ministerio Federal de Finanzas en 2016 complicó la situación de hechos tan mucho que protegió a los bancos de la restitución de sus beneficios de las transacciones ilegales. Esto solo se corrigió en 2021. Finanzwende quiere saber cómo esto fue posible. Hasta ahora, las consultas a las autoridades financieras no han dado una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, la asociación ha presentado una demanda para la divulgación de documentos.
La industria financiera ve a Brorhilker como un adversario poderoso. Ella la describió como "una industria grande, muy bien conectada" que tiene un interés significativo en la prevención de controles y persecuciones efectivas de transacciones Cum. Parece que está teniendo éxito. El obstinado comportamiento de las autoridades afectadas es una preocupación grave para Brorhilker. Se tiene la impresión de que "los ministerios de finanzas están más cerca de la lobby bancario que del ciudadano."
- Anne Brorhilke, ahora radicada en Berlín, Alemania, es la líder de un Movimiento Ciudadano llamado Finanzwende, con enfoque en la lucha contra la criminalidad financiera en su nueva función de Gerente de Negocios.
- En su reciente conferencia de prensa, Brorhilke expresó su preocupación por cómo a veces se percibe la criminalidad financiera como trivial en Alemania, subrayando su impacto en pérdidas financieras sustanciales para los ciudadanos.
- Consciente de la participación significativa de Colonia en el escándalo fiscal Cum-Ex, Brorhilke, en su papel anterior de Procuradora Jefe, llevó investigaciones sobre más de 1700 sospechosos relacionados con este delito financiero.
- Crítica duras a las respuestas retrasadas de las autoridades financieras y bancarias alemanas a los delitos financieros, Brorhilke, ahora en Berlín, ha tomado acciones legales contra estas instituciones para desvelar su papel en el escándalo fiscal Cum-Ex y defender el retorno de fondos fiscales robados.
Lea también:
- Las ventas de los fabricantes alemanes de automóviles se debilitan
- Emoción por el horario laboral: ¿grabación o flexibilidad?
- Las ofertas anticipadas del Black Friday de Walmart se han puesto hoy en marcha
- Escalada del conflicto: Putin insiste en que Kiev se retire de cuatro regiones y rechace el ingreso en la OTAN
