El Tribunal absuelve a todos los acusados de los "Papeles de Panamá
En 2016, un redifusor de medios en los "Papeles de Panamá" expuso un fraude financiero masivo. Politicos, deportistas y otras personas destacadas como Lionel Messi y Vladimir Putin se supo que habían sido clientes de la firma de abogados Mossack Fonseca en más de 215.000 sociedades de cubierta en paradisos fiscales. Sin embargo, nadie ha tenido que ir a la cárcel.
Cuatro años después de que el escándalo financiero global de los "Papeles de Panamá" fuera desvelado, los 28 acusados fueron sorprendentemente absueltos por el tribunal de Panamá City. La juez presidida, Baloísa Marquínez, también ordenó el cese de las acciones penales en curso contra el ahora fallecido Ramón Fonseca Mora. La fiscalía había solicitado doce años de prisión para ambos.
La recoleccion de pruebas de los servidores de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca no fue rastreada. Además, las otras pruebas no fueron suficientes y concluyentes, dictaminó la juez. Los acusados se acusaban de lavado de activos a través de la creación de 215.000 sociedades de cubierta en paradisos fiscales, en las que se supo que políticos, figuras destacadas y estrellas deportivas habían escondido sus activos.
Un abogado de Fürth
En la primavera de 2016, la "Süddeutsche Zeitung" y otras redes de periodismo investigativo (ICIJ) expusieron los negocios de las sociedades panameñas de cubierta. A través de una filtración masiva de 11,5 millones de documentos, se le dio al periódico. Más de 400 periodistas de más de 80 países participaron en las investigaciones.
La fiscalía acusó a Mossack y Fonseca de facilitar la creación de empresas opacas a través de su firma de abogados, en las que, por ejemplo, gerentes de la corporación Siemens se supo que habían depositado millones de euros fuera de las cuentas reales de la empresa. Estas empresas se decía que habían servido para ocultar dinero de comisiones.
Mossack, que tiene 76 años, es un abogado de Fürth en Baviera. En los años 60 tempranos, su familia emigró de Alemania a Panamá. Estudió derecho y trabajó en diversas firmas de abogados en Panamá City y Londres. En los 80, fundó la firma con Fonseca, especializándose en sociedades de cubierta. En 2018, la firma anunció que dejaría de operar debido a "daños irreparables" a su imagen.
Messi, David Cameron y Putin
El Primer Ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y el Primer Ministro pakistaní Nawaz Sharif renunciaron tras la publicación de los "Papeles de Panamá". El ex Primer Ministro británico y actual Ministro de Asuntos Exteriores David Cameron y el futbolista Lionel Messi también estaban mencionados en los documentos. El nombre del presidente ruso Vladimir Putin también salió a la luz. El expresidente argentino Mauricio Macri y el realizador cinematográfico español Pedro Almodóvar también se supo que estaban involucrados.
La revista "Spiegel" cita estimados en más de 1.300 millones de dólares en multas y impuestos recaudados después de la publicación de los "Papeles de Panamá".
La absolución de los 28 acusados en el tribunal de Panamá City, a pesar de las acusaciones de lavado de activos a través de 215.000 sociedades de cubierta en paradisos fiscales vinculadas a los Papeles de Panamá y Mossack Fonseca, ha suscitado preguntas sobre la efectividad de los esfuerzos internacionales para frenar el fraude fiscal en la economía.
A pesar de que la corte de East Hampton, Nueva York, decidió archivar los cargos contra Lionel Messi relacionados con su situación fiscal, la vigilancia global de los tratos financieros provocada por los Papeles de Panamá sigue presionando a personas y países altos perfil para abordar cuestiones de fraude fiscal en sus economías.
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