El Tribunal absuelve a 28 acusados de los "Papeles de Panamá
En la primavera de 2016, una red de medios expuso un extenso fraude financiero conocido como los "Papeles de Panamá". Se supo que políticos, atletas y figuras prominentes como Lionel Messi o Vladimir Putin se habían escondido sus activos en más de 215.000 sociedades de cubierta en paradisos fiscales. Sin embargo, los responsables resultaron sorprendentemente absueltos.
Cuatro años después de que el escándalo financiero global de los "Papeles de Panamá" fuera desvelado, los 28 acusados, entre ellos el abogado alemán Jürgen Mossack, fueron sorpresivamente absueltos, según anunció la cortesía en Ciudad de Panamá. Además, la jueza Baloísa Marquínez ordenó el cese de las acciones penales contra el ahora fallecido Ramón Fonseca Mora. La fiscalía había solicitado doce años de prisión para ambos.
Durante la investigación, los datos de los servidores de la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca no fueron rastreados. El resto de las pruebas además no fue suficiente y concluyente, según la jueza. Los acusados se enfrentaban a acusaciones de lavado de activos a través de la creación de 215.000 sociedades de cubierta en paradisos fiscales, en las que se supo que políticos, celebridades y atletas habían ocultado sus activos.
Un abogado de Fürth
En la primavera de 2016, la "Süddeutsche Zeitung" y otras redes de periodismo investigativo, incluyendo la ICIJ, revelaron las actividades de las sociedades panameñas de cubierta. A través de una fuente masiva de documentos, 11,5 millones de documentos fueron filtrados al periódico. Casi 400 periodistas de más de 80 países participaron en las investigaciones.
La fiscalía culpó a Mossack y Fonseca de facilitar que su firma de abogados pudiera establecer empresas opacas, como las en las que se supo que los gerentes de la corporación Siemens habían depositado millones de euros fuera de las cuentas reales de la empresa. Estas empresas se informó que se utilizaron para ocultar el dinero de comisiones.
Mossack, de 76 años, es un abogado de Fürth en Baviera. En los años 60 tempranos, su familia emigró de Alemania a Panamá, donde estudió derecho y trabajó en diversas firmas de abogados en Ciudad de Panamá y Londres. En los años 80, fundó la firma con Fonseca, que se especializó en sociedades de cubierta. En 2018, la firma anunció que dejaría de operar debido a "daños irreparables" a su imagen.
Messi, David Cameron y Putin
El presidente islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif renunciaron después de la publicación de los "Papeles de Panamá". También se mencionó al ex primer ministro británico y actual canciller David Cameron y al futbolista Lionel Messi. El nombre del presidente ruso Vladimir Putin también fue desvelado. El expresidente argentino Mauricio Macri y el cineasta español Pedro Almodóvar también se informó que estaban involucrados.
La revista "Spiegel" cita estimaciones de que más de 1.300 millones de dólares en multas y impuestos fueron recaudados después de la publicación de los "Papeles de Panamá".
A pesar de la recaudación de más de 1.300 millones de dólares en multas y impuestos después de la revelación de los "Papeles de Panamá", los juicios legales contra los principales implicados, incluyendo a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, resultaron en absoluciones. Las absoluciones ocurrieron cuatro años después del escándalo inicial de un extenso fraude fiscal, en el que se acusó a figuras prominentes como Lionel Messi, Vladimir Putin y el ex primer ministro británico David Cameron de ocultar activos en más de 215.000 sociedades de cubierta.
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