El fundador de la bolsa de criptomonedas Binance tiene que irse tras una investigación
La mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, ha admitido haber infringido la legislación estadounidense sobre blanqueo de capitales y pagará una multa de mil millones de euros. Su fundador y consejero delegado, Changpeng Zhao, deberá renunciar a todos sus cargos en la empresa y Binance quedará bajo supervisión durante tres años. Para el gobierno estadounidense, el resultado de su investigación de un año es un éxito en sus esfuerzos por someter el negocio con criptomonedas como Bitcoin a la regulación estándar del mercado financiero.
Binance se enfrentará a multas por un total de unos 4.300 millones de dólares (3.950 millones de euros), según documentos judiciales publicados el martes. Zhao también deberá pagar personalmente 50 millones de dólares. Según la declaración de culpabilidad, no podrá ocupar ningún cargo en Binance durante el periodo de supervisión de tres años.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
El propio Zhao escribió en la plataforma online X que ya no se ve a sí mismo como responsable de una start-up en el futuro. Richard Teng, hasta ahora responsable de los mercados locales, asumirá la dirección de Binance. Al mismo tiempo, parece que Zhao podrá conservar su participación mayoritaria en Binance. En la actual clasificación de multimillonarios del servicio financiero Bloomberg, ocupa el puesto 68 con una fortuna estimada en 23.500 millones de dólares.
Otros participantes en el mercado deberían ser disuadidos
Tras años de investigaciones, la justicia estadounidense acusó a Binance y a Zhao de eludir las leyes sobre blanqueo de dinero y sanciones. A pesar de tener millones de clientes en EE.UU., los operadores de la criptobolsa no habían establecido los controles prescritos. Esto posibilitó flujos de dinero cuestionables, incluidos unos 900 millones de dólares entre EE.UU. e Irán, país sujeto a sanciones. Según las acusaciones de la fiscalía, Zhao dio instrucciones a los empleados de Binance para que se comunicaran por teléfono con los clientes estadounidenses, entre otras cosas, para no dejar ningún rastro.
La fiscal responsable, Nicole Argentieri, espera que esto envíe una señal a otros participantes en el mercado para disuadir de comportamientos similares: "Si prestan servicios a clientes estadounidenses, deben cumplir las leyes de EE.UU.". El Fiscal General de EE.UU., Merrick Garland, señaló que Binance también se había convertido en el mayor centro de comercio de criptodivisas del mundo debido a las infracciones de la ley.
Hace aproximadamente un año, el principal competidor de Binance, FTX, se hundió y su fundador, Sam Bankman-Fried, fue declarado finalmente culpable de fraude hace unas semanas en un sensacional juicio celebrado en Nueva York. Los investigadores estadounidenses habían convencido al jurado de que Bankman-Fried desviaba en secreto el dinero de sus clientes a su propio fondo de cobertura.
Zhao subrayó que las autoridades estadounidenses no acusaron a Binance de apropiación indebida de fondos de clientes ni de manipulación de los mercados.
Fuente: www.dpa.com
