Cum-Ex: Procesamiento por evasión fiscal de 343 millones
En el marco del escándalo cum-ex, la fiscalía de Múnich ha presentado cargos contra dos directivos por presunta evasión fiscal por un total de 343 millones de euros. En 2009 y 2010, ambos se habrían encargado de reembolsar a un grupo de empresas el impuesto sobre plusvalías por este importe, que no se había pagado en absoluto, según anunció el miércoles la Fiscalía de Múnich I. A cambio, habrían recibido unos 16 millones de euros cada uno.
Según la fiscalía, los hombres son directores generales o miembros del consejo de administración de empresas del grupo con sede en Múnich. Los investigadores no revelaron de qué grupo de empresas se trataba. Más de 900 millones de acciones con un volumen de negocios de varios miles de millones de euros habrían sido negociadas por los delitos imputados.
Las complejas investigaciones que ahora han desembocado en el auto de procesamiento llevan en marcha desde 2013 y los expedientes constan de unos 229 tomos, según la fiscalía. Las investigaciones sobre varios de los acusados siguen su curso.
En las operaciones cum-ex, bancos e inversores obtuvieron la devolución del impuesto de plusvalía impagado y defraudaron al Estado un total estimado de al menos diez mil millones de euros. Para ello se aprovecharon de una laguna legal: Alrededor de la fecha de registro de dividendos, las acciones con ("cum") y sin ("ex") derecho a dividendo se cambiaban de un lado a otro. Al final, las agencias tributarias devolvían los impuestos no pagados. La laguna se cerró en 2012.
Fuente: www.dpa.com
