Frankfurt - Mahkeme: Kara para aklama şüphesiyle hesap dondurma süresi çok uzun
Mahkemelere göre, Kara Para Aklama Yasası nedeniyle, banka müşterilerinin hesapları bazen bir neden gösterilmeden haftalarca bloke ediliyor. Bölge Mahkemesi Başkanı Wilhelm Wolf Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2021 yılının sonundan bu yana Frankfurt Bölge Mahkemesi'nin, hesap sahiplerinin bankalarının hesabı yeniden açmasını sağlamak için geçici bir tedbir kararı için artan sayıda acil başvuru aldığını bildirdi.
2023 yılında sadece Frankfurt 'ta bu türden yaklaşık 40 vaka yaşanmış olup, bunların tamamı adı açıklanmayan bir bankadan gelmiştir. Wolf, böyle bir "şüpheli faaliyet raporunun" tetiklendiği eşiğin artık çok düşük olduğunu söyledi: yaklaşık 10.000 avroluk bir depozito. Kara Para Aklama Yasası'na göre şüpheli vakanın üç gün içinde soruşturulması gerekiyor, ancak bu genellikle birkaç hafta sürüyor. Wolf'a göre bankalar bunu son tarih bildirimleri ile gizliyor. Bu süre zarfında müşteriler ne para çekebiliyor ne de otomatik ödeme talimatları borçlandırılıyor.
Wolf, bankaların müşterilere bloke nedenlerini bildirmek zorunda olmamasını ve mahkemenin de sessiz kalmak zorunda olmasını "hukukun üstünlüğü açısından sorunlu" buluyor. Mahkeme bankadan gerekçeleri öğrenene kadar, hesap üzerindeki bloke genellikle tekrar kaldırılıyor. Ancak, Kara Para Aklama Yasası bankalar için bir "sorumluluk muafiyeti" içerdiğinden, müşteri yargılama masraflarından sorumlu olmaya devam ediyor.
Wolf, bu tür vakaların önümüzdeki yıllarda daha sık görüleceğini tahmin ediyor. Sorumluluktan muafiyet konusunda iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Buna ek olarak, yargılamaya dahil olan taraflara dinlenilme hakkı tanınmalıdır.
Ayrıca okuyun:
- Jutta'nın katili olarak 37 yıl sonra hüküm giyecek mi?
- Ayrıca kuzenini de öldürmek istedi.
- Saarland ekonomik çöküşle mi karşı karşıya?
- BKA çocuk tacizcisinin Tayland seyahatini durdurdu
Kaynak: www.stern.de
