Dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı: inşaat sektöründe tutuklamalar
Perşembe günü Hessen ve Bavyera eyaletlerinde iki şüpheli, toplamda milyonları bulan dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı. Frankfurt savcılığına ve Giessen'deki ana gümrük dairesine göre tutuklamalar sabahın erken saatlerinde "Tartaros" kod adı altında yapıldı. İddialar, Ren-Main bölgesindeki inşaat sektöründen toplam 20 şüpheliye yönelik. Giessen'deki ana gümrük ofisi sözcüsü, gümrük makamlarının 5,7 milyon avrodan fazla zarar ettiğini açıkladı.
Polise göre, iki inşaat şirketinin çalışanlarının, "hizmet şirketleri" ve hayali faturalar kullanarak inşaat sözleşmeleri için gerçek sipariş ve işveren ilişkilerini yıllar boyunca gizlediklerinden şüpheleniliyor. "Zincirleme dolandırıcılık olarak bilinen bu olayda, kaçak işçilere ödeme yapmak amacıyla hayali faturalarla sahte ödemeler yapılarak kara para elde edilmiştir. Failler, işledikleri suçları gizlemek için son derece komplocu bir şekilde hareket etmişlerdir," dedi gümrük sözcüsü.
Tutuklananlar 47 ve 28 yaşlarında iki kişidir. Frankfurt ve Wörth am Main'da (Miltenberg bölgesi) tutuklanarak hakim karşısına çıkarıldılar. Diğer kişiler de sorgulandı. Frankfurt savcılığına göre, toplam 330 civarında gümrük memuru Frankfurt bölge mahkemesi tarafından verilen 23 arama emrini yerine getirdi. Bilgisayar ve cep telefonu gibi delillere el konuldu.
Kaynakwww.dpa.com
