Casey Michel
Opinião: Porque é que as criptomoedas eram a ferramenta perfeita para criminosos e cleptocratas
Já não existe. Com as autoridades norte-americanas a aplicarem mais de 4 mil milhões de dólares em sanções contra a empresa, a Binance corre o risco de se tornar uma casca do seu antigo eu. E Zhao junta-se a uma lista de chefes de criptografia outrora festejados que , desde então, caíram em desgraça.
Mas enquanto muitas análises se concentraram no que isso significa para o futuro da própria indústria de cri ptografia - ou se a indústria pode até mesmo se recuperar de escândalos tão estupendos - os observadores correm o risco de perder a floresta para as árvores sobre as boas notícias que este acordo é. As medidas das autoridades americanas contra Binance e Zhao ilustram que Washington está finalmente levando a sério a ameaça de lavagem de dinheiro transnacional em criptografia - e que os EUA estão finalmente focados em lidar com uma das ferramentas favoritas que cleptocratas, oligarcas e ditadores em todo o mundo confiam para lavar sua riqueza, escapar de sanções e financiar tudo, desde terrorismo a cruzadas antidemocráticas.
Basta ver de que é que a Binance e Zhao foram acusados, e quem é que são acusados de facilitar. As autoridades americanas alegaram que o gigante das criptomoedas permitiu o financiamento do terrorismo para as Brigadas Al-Qassam do Hamas, a Al-Qaeda e o ISIS, juntamente com o abuso sexual de crianças e transacções de narcóticos. As autoridades americanas descobriram redes ligadas ao financiamento ilícito russo, bem como a entidades iranianas sancionadas.
No seu conjunto, os pormenores são chocantes. Mas para aqueles que estão familiarizados com a história da lavagem de dinheiro moderna, eles não são surpreendentes. A Binance pode ser a maior casa de criptografia exposta, mas é simplesmente a mais recente de uma longa linha de instituições financeiras cuja falta de supervisão de lavagem de dinheiro - e disposição para olhar para o outro lado - atraiu quantidades impressionantes de riqueza ilícita e atraiu os principais círculos criminosos e regimes cleptocráticos do mundo.
Na verdade, este é um padrão que temos visto repetidamente nas últimas décadas e que não é exclusivo das criptomoedas. Sempre que uma indústria surge sem controlos suficientes sobre o branqueamento de capitais, começa a absorver financiamento ilícito, lavando uma riqueza incalculável no processo - e muitas vezes levando a um escândalo espetacular como resultado.
Tomemos como exemplo o sector bancário americano. No final do século XX, os bancos norte-americanos eram um autêntico vale-tudo, sem controlos internos de branqueamento de capitais, dando a todos, desde ditadores a organizações terroristas, razões para recorrerem aos bancos norte-americanos para esconderem e branquearem a sua riqueza. Foi só depois dos ataques de 11 de setembro - e das dúvidas sobre a forma como os sequestradores utilizaram o sistema bancário americano para financiar o seu ataque - que os legisladores aprovaram a Lei Patriota, que efetivamente limpou os bancos americanos, obrigando-os a realizar diligências básicas sobre os fundos dos clientes.
Ou então, veja-se o sector imobiliário americano. Graças a uma isenção dos controlos de branqueamento de capitais - uma isenção que era suposto ser "temporária", mas que se manteve em vigor durante mais de duas décadas - o imobiliário americano transformou-se num veículo de eleição para os principais oligarcas e cleptocratas do mundo. Repetidamente, tudo, desde os arranha-céus de Manhattan até às frentes de praia de Malibu e às fábricas do Midwest, tem alegadamente albergado riqueza ilícita, de forma fácil e anónima. Só nos últimos anos é que as autoridades norte-americanas avançaram finalmente para a limpeza do sector.
Outros sectores, desde as participações privadas e os fundos de retorno absoluto até às casas de leilões e ao mercado da arte, seguiram padrões semelhantes. E agora, graças às acções das autoridades norte-americanas, parece ser a vez das criptomoedas.
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De certa forma, isso sempre foi inevitável. Afinal de contas, o objetivo das criptomoedas não era apenas tornar as transacções mais seguras, mas também oferecer anonimato a quem o desejasse, tudo como forma de evitar aqueles que tentam localizar fundos. E, sem dúvida, muitas populações visadas por governos repressivos confiam nas criptomoedas para financiar os seus esforços e fazer face a crises.
Mas as criptomoedas eram também, em muitos aspectos, a ferramenta perfeita para cleptocratas e criminosos que tentavam esquivar-se às sanções e aos investigadores. (Como escreveu um funcionário da Binance, a empresa deveria ter um banner que dissesse: "lavar dinheiro de drogas é muito difícil hoje em dia - venha para a binance, temos um bolo para você"). E uma vez que o dinheiro sujo está sempre à procura de ser lavado, não é surpresa que o titã do mundo criptográfico tenha alegadamente atraído os grupos e regimes mais nefastos de todo o mundo.
Agora, porém, esses dias de glória parecem estar a chegar ao fim. Tal como os bancos, o sector imobiliário e outros, os melhores dias da indústria das criptomoedas como refúgio para o branqueamento de capitais podem já ter passado. Bastou que as autoridades americanas reconhecessem finalmente que a transformação da indústria numa peneira para a riqueza ilícita a tornava a melhor amiga dos cleptocratas e terroristas de todo o mundo.
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Fonte: edition.cnn.com
