Centenas de investigações finlandesas sobre violações de sanções
A alfândega finlandesa inspeciona milhares de caminhões que transportam mercadorias através da fronteira com a Rússia e descobre suspeitas de violações de sanções em cerca de um terço deles. Uma investigação revela como isso acontece e por que nem sempre é fácil classificar uma violação de sanções.
As empresas finlandesas estão contornando as sanções contra a Rússia em grande escala, e empresas de outros países também estão usando Helsinque como um centro de transbordo para exportar mercadorias sancionadas para a Rússia. Isso foi revelado em uma investigação realizada pelo "Frankfurter Allgemeine Zeitung" em conjunto com a emissora finlandesa YLE. De acordo com o relatório, a empresa HD-Parts, com sede em Vantaa, na Finlândia, exportou milhares de peças de reposição para caminhões no valor de centenas de milhares de euros para a Rússia, que foram sancionadas pela UE. Trata-se principalmente de peças de reposição para caminhões Scania e Volvo. A Rússia depende do fornecimento de peças de reposição para caminhões de marcas ocidentais do exterior. Os representantes da HD-Parts rejeitam as acusações.
A empresa faz a maior parte de seus negócios com exportações para a Rússia. De 2021 a 2022, ela aumentou seu faturamento de 5,6 milhões de euros para 8,8 milhões de euros e dobrou seu lucro. De acordo com a investigação, outra empresa finlandesa exportou ilegalmente caminhões para a Rússia. De acordo com os dados da alfândega russa disponíveis para a FAZ, mercadorias sancionadas de outras empresas também viajaram para a Rússia via Helsinque em muitos milhares de outros casos. Isso incluía mercadorias da empresa estoniana Elmec Trade, que foi sancionada pelos EUA. Não está claro como as mercadorias chegaram à Rússia. Elas podem ter viajado por meio de terceiros países.
600 investigações sobre infrações de sanções
A ministra das Relações Exteriores da Finlândia, Elina Valtonen, disse que o governo finlandês estava ciente das violações e da evasão de sanções, de acordo com relatórios antecipados dos meios de comunicação. A alfândega e a polícia estavam investigando as infrações de sanções. "A alfândega iniciou mais de 600 investigações sobre infrações de sanções." Essas são infrações administrativas para as quais atualmente pode ser imposta uma pena de prisão de até quatro anos. Uma diretriz de sanções criminais está sendo preparada no âmbito da UE, que aumentaria a pena para até cinco anos. "Evitar a evasão de sanções começa em casa, nos estados membros da União Europeia", disse Valtonen.
Erlend Bjørtvedt, especialista em sanções e diretor da empresa de consultoria norueguesa Corisk, descreveu Helsinque como um dos maiores centros de transbordo de produtos sancionados no norte da Europa. De acordo com ele, a empresa finlandesa HD-Parts é um dos exportadores ocidentais com o maior número de remessas ilegais para a Rússia. Juntamente com a Elmec, da Estônia, a empresa é uma das maiores violadoras de sanções do Ocidente, diz Bjørtvedt.
O tráfego de trânsito para outros países ainda é legal
Sami Rakshit, diretor do departamento de fiscalização da alfândega finlandesa, disse ao FAZ que a exportação de caminhões e suas peças para a Rússia é ilegal. No entanto, a alfândega não pode abrir e verificar todas as entregas. De acordo com Rakshit (até o fechamento da maioria das passagens de fronteira para a Rússia há alguns dias), cerca de 100 caminhões cruzavam a fronteira finlandesa-russa todos os dias. Desde março de 2022, a alfândega detectou cerca de 1.000 suspeitas de violações de sanções em cerca de 3.000 inspeções físicas. Um problema é que o tráfego de trânsito pela Rússia, por exemplo, para o Cazaquistão, ainda é permitido para muitos produtos. De acordo com Rakshit, é difícil impor sanções. "Se houver necessidade de suprimentos, sempre haverá um fornecedor. É como as drogas", disse Rakshit.
Mikael Wigell, especialista em sanções do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais (FIIA), supôs em uma entrevista ao "FAZ" que a maioria das empresas da Europa envolvidas em violações de sanções foi fundada por russos ou é controlada pela Rússia. Há vários exemplos desse fato. "A Rússia tem uma rede ilegal de empresas que violam as sanções na Europa. O país construiu a rede após a anexação da Crimeia e a fortaleceu após o início da guerra em 2022", diz Wigell.
Fonte: www.ntv.de
