Un tribunal suizo condena a un individuo vinculado a las "finanzas de Putin"
Institutos financieros suizos están obligados a realizar un riguroso vetado a sus asociados comerciales. Sin embargo, una banca de Zurique desafió este deber para cuentas vinculadas al músico ruso Sergey Roldugin. Roldugin, amigo de Putin, figura en la lista de sanciones nacionales. Actualmente, cuatro exempleados de la banca están condenados por la Corte Apelaciones Suiza por el manejo de fondos relacionados con el círculo interior de Putin.
La Corte Apelaciones Suiza ha dictaminado culpables a cuatro bancarios en relación con la administración de fondos asociados al círculo interior de Vladimir Putin, el presidente ruso. Los empleados de la sucursal suiza de la Gazprombank de Rusia se desmencaron al determinar si los fondos depositados en cuentas pertenecientes a Roldugin realmente le pertenecían. La corte impuso multas condicionales que alcanzan hasta 330.000 Francos Suizos a los bancarios.
En 2014, se establecieron dos cuentas en la Gazprombank de Zurich, con Roldugin como beneficiario. Según la acusación, el violonchelista y director de orquesta también es padrino de una de las hijas de Putin. Después de las agresiones rusas contra Ucrania, fue añadido a la lista de sanciones suizas. Según la lista, Roldugin es conocido popularmente como "Putin's briefcase" en Moscú. Dos de los tres jueces votaron a favor de un veredicto de culpabilidad. Ellos confirmaron que los acusados se negaron deliberadamente a investigar el verdadero titular de las cuentas llenas de dividendos de una empresa de medios rusos.
Según las pagas de dividendos, la conexión de Roldugin con la empresa de medios se estimó en más de 100 millones de Francos Suizos por el juez presidencial. Antes de 2016, Roldugin era una figura casi desconocida. "Explicaciones o justificaciones eran necesarias en San Petersburgo" dijo el juez. La afirmación de que la conexión de Roldugin con la empresa de medios estaba financiada a través de sueldos y préstamos fue considerada improbable por el juez. "Esto podría sugerir un financiamiento de tijeras". En este caso, no se trata de la pregunta de quien era el dueño del dinero y si provenía de fuentes ilegales, sino de si se realizaron las investigaciones necesarias.
Las bancas suizas están obligadas a suspender o desistir de las transacciones comerciales cuando hay dudas significativas sobre la identidad de la parte contratante. Los cuatro hombres negaron todos los cargos y solicitaron ser absueltos. No hubo razón para poner en duda la justificación económica proporcionada por Roldugin. Un representante de los acusados indicó después del veredicto que esperarían las explicaciones escritas del juicio antes de decidir si recurrían. La instancia subsiguiente sería la Corte Federal, la corte suprema suiza.
