- En las investigaciones sobre fraudes fiscales Cum-Ex y Cum-Cum en Baden-Württemberg, se han recuperado hasta el momento aproximadamente 603 millones de Euro en reembolsos fiscales.
- Se ha pagado de regreso casi el 98% de las cantidades solicitadas. Según el Ministerio de Finanzas en Stuttgart, las demandas fiscales acumuladas alcanzaron los 612 millones de Euro a finales de 2023, según lo indicado en respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo parlamentario FDP.
- Según el Ministerio de Finanzas, dos bancos han sido afectados por las dos investigaciones en curso. No se han nombrado nombres. Las investigaciones pretenden llegar a una conclusión rápida.
- Cum-Ex se refiere a una evasión fiscal grave, con su período de pico entre 2006 y 2011 y costando al Tesoro cifras en billones. Alrededor de la fecha de registro de dividendos, se transferían acciones de regreso y sin reclamos de dividendos ("cum") y ("ex"). El objetivo de esta confusión era recibir impuestos pagados que no habían sido efectivamente pagados. Cum-Cum es similar a Cum-Ex; estas transacciones fueron perjudiciales para el Tesoro público. La limpieza de la mayor fraude fiscal de la República Federal se va gradualmente llevando a los tribunales, con la Fiscalía General de Colonia desempeñando un papel central.
- El portavoz judicial del grupo parlamentario FDP, Nico Weinmann, declaró: "Más de 600 millones de Euro en impuestos evadidos, diez años de investigaciones, pero pocas responsabilidades institucionales o individuales". Para la moral fiscal, es esencial que se aplique la legalidad fiscal de manera consistente. Sin embargo, esto requiere que la Fiscalía pueda actuar a un nivel igual que los acusados en procedimientos complejos. La Ministra de Justicia Marion Gentges (CDU) debe hacer más: Los procedimientos de este magnitud y de interés público deben avanzar más rápido y dar resultados más rápidos. De lo contrario, el estado resulta incrédulo.
- El Ministerio de Finanzas de Baden-Württemberg, específicamente en Stuttgart, ha identificado a dos bancos como implicados en las investigaciones en curso relacionadas con fraudes fiscales Cum-Ex y Cum-Cum.
- El BMF (Ministerio Federal de Finanzas) en Baden-Württemberg ha solicitado un total de 612 millones de Euro en impuestos debidos a estas actividades ilícitas, según se comunicó en respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo parlamentario FDP.
- A pesar de la recuperación significativa de aproximadamente 603 millones de Euro en reembolsos fiscales, hay preocupaciones por la falta de responsabilidad en el manejo de crímenes de evasión fiscal, como se ha destacado por el portavoz judicial del grupo parlamentario FDP, Nico Weinmann.
- El grupo parlamentario FDP en Stuttgart pide una conclusión rápida de las investigaciones y acciones más fuertes de la Ministra de Justicia Marion Gentges, argumentando que el lento avance y falta de resultados en abordar tales crímenes financieros de gran perfil y extensión pueden desmoronar la confianza pública en el sistema judicial.
Evasión fiscal - Procesamiento Cum-Ex: Más de 600 millones de euros pagados en mora
Ministerio de Finanzas de Baden-Württemberg
