Quilla - Presunto blanqueo de dinero: cargos contra la esposa del abogado fallecido
Procurador fiscal ha presentado cargos contra la viuda de un abogado en Kiel por sospecha de blanqueo de capitales. Inicialmente, las investigaciones se llevaron a cabo contra el abogado mismo, debido a sospechas de que había desviado al menos siete casos de dinero como fideicomisario profesional, lo que sumaba un total de 240.000 Euro, dijo el jefe fiscal senior de Kiel, Axel Bieler, en un miércoles. Anteriormente, los medios informaron sobre el presentamiento de cargos.
Sin embargo, el abogado murió durante las investigaciones en contra de él a los 49 años. Se descubrió durante las investigaciones que el hombre había transferido un total de 10.000 Euro de 18 casos a la cuenta de su esposa. "Asumimos que ella sabía que ni ella ni su marido tenían derecho a estos fondos, y ella gastó el dinero a sí misma, lo que constituiría el delito de blanqueo de capitales", dijo Bieler.
La jueza asignada al caso según el plan jurisdiccional en el Tribunal Distrital de Kiel se declaró recusada. El tribunal ahora tiene que decidir sobre la solicitud de recusación, dijo Bieler. Si el tribunal otorga esto, otro juez o jueza tendrá que decidir sobre la acusación contra la viuda de 41 años.
Además, las investigaciones del fiscal continúan en materia de un procedimiento de embargos. Esto se refiere al embargo de fondos desviados del heredamiento del abogado para devolverlos a las personas que había representado anteriormente.
La fiscalía de Schleswig-Holstein está actualmente investigando un supuesto caso de blanqueo de capitales sospechoso involucrando a una mujer en Kiel, después de la muerte de un abogado sospechoso de desviación de fondos. Inicialmente, las investigaciones se dirigieron contra el abogado, Axel Bieler, confirmó el fiscal senior de Kiel. Agregó que la esposa de la viuda del abogado está acusada de blanqueo de capitales, ya que supuestamente gastó fondos que se transfirieron de sus casos desviados. Además, la fiscalía está llevando a cabo investigaciones continuas sobre el embargo de fondos desviados del heredamiento del abogado para devolverlos a sus antiguos clientes, lo que implica adicionalmente el delito de fraude en el caso.
