Aduanas - Coches vendidos a Rusia: Cuatro órdenes de detención ejecutadas
Investigaciones sobre las ventas ilegales de coches de lujo a Rusia, funcionarios de Aduanas buscaron aproximadamente veinticuatro viviendas y locales comerciales en las áreas de Offenbach am Main y Aschaffenburg. Una portavoz de la Oficina Aduanera de Fráncfort anunció que se ejecutaron órdenes de arresto contra una mujer de 40 años y tres hombres de edades entre 39 y 44 años el viernes. Los cuatro sospechosos principales se acusan de incumplir con las regulaciones de embargo. Según una regulación de la UE, es ilegal vender bienes de lujo a Rusia.
En concreto, se les acusa de haber vendido o exportado más de 170 coches de lujo desde finales de 2022, a pesar de las regulaciones de sanciones correspondientes. Las autoridades aduaneras capturaron alrededor de 300.000 Euros en efectivo y extensos registros comerciales, y confiscaron cinco coches de precio elevado. Además, se obtuvo una congelación de aproximadamente 13,3 millones de Euros. Esto congela el acceso a estos activos, que se cree que han sido obtenidos a través de actividades criminales.
Investigaciones conjuntas con la Fiscalía Pública de Fráncfort han revelado que la red de este grupo abarca a lo largo de Alemania en su totalidad. Además, hay conexiones en varios países europeos orientales y estados vecinos de Rusia. Las autoridades aduaneras pudieron rastrear a los sospechosos gracias a informes de la Oficina Federal Central para la Investigación de Transacciones Financieras Criminales.
Declaración de Aduanas
Las investigaciones se centraron principalmente en viviendas y locales comerciales en las regiones de Offenbach am Main y su ciudad vecina, Aschaffenburg, ubicadas en el estado de Baviera, el vecino de Hesse. Los cuatro sospechosos principales, entre ellos una mujer de 40 años y tres hombres de Frankfurt am Main y sus alrededores, se acusan de vender o exportar ilegalmente coches de lujo a Rusia, incumpliendo regulaciones de la UE.
El grupo, sospechoso de incumplir con las regulaciones de embargo, se cree que ha comercializado más de 170 coches de lujo desde finales de 2022. Las autoridades aduaneras encontraron alrededor de 300.000 Euros en efectivo y numerosos registros comerciales, además de confiscar cinco coches de precio elevado. Además, se emitió una congelación totalizando aproximadamente 13,3 millones de Euros, lo que restringe el acceso a estos fondos creyendo que han sido obtenidos a través de actividades criminales.
Las investigaciones conjuntas realizadas con la Fiscalía Pública de Fráncfort han revelado una red extendida a lo largo de Alemania y varios países europeos orientales, directamente o indirectamente conectados a Rusia. Las autoridades aduaneras descubrieron las actividades de los sospechosos a través de informes de la Oficina Federal Central para la Investigación de Transacciones Financieras Criminales.
Es importante tener en cuenta que las ventas ilegales de coches de lujo no son un aisloado incidente sino un asunto de preocupación para la comunidad internacional, especialmente teniendo en cuenta las sanciones comerciales en curso entre la UE y Rusia. Las autoridades aduaneras están activamente trabajando para combatar tales actividades criminales, protegiendo tanto el mercado interno como los negocios internacionales de tales actividades ilegales.
