Acusan a un ex empleado de los Jacksonville Jaguars de robar más de 22 millones de dólares al equipo de la NFL para financiar un lujoso estilo de vida
La presentación judicial dice que Amit Patel utilizó el dinero para financiar apuestas en línea, pagar viajes privados y alojamiento para él y sus amigos, así como entradas deportivas, adquirir un nuevo coche Tesla, una camioneta Nissan, comprar criptomoneda y comprar una propiedad en Ponte Vedra Beach, Florida.
También ha comprado un reloj Patek Philippe Nautilus, valorado en más de 95.000 dólares, pagando todo el precio con "el producto de su plan de fraude".
Según los documentos judiciales, Patel está acusado de fraude electrónico y transacción monetaria ilegal, robando millones a través del sistema de tarjeta de crédito virtual (VCC) del equipo durante un periodo de cuatro años.
Patel está acusado de robar el dinero de una organización denominada "Business A", pero los Jaguars confirmaron a CNN Sport que habían empleado a Patel y fueron víctimas de sus presuntos delitos.
"Podemos confirmar que en febrero de 2023, el equipo terminó el empleo del individuo nombrado en la presentación", dijo el equipo en un comunicado enviado a CNN.
"En los últimos meses hemos cooperado plenamente con el FBI y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida durante su investigación y les agradecemos sus esfuerzos en este caso".
"Como quedó claro en los cargos, este individuo era un ex gerente de planificación y análisis financiero que aprovechó su posición de confianza para cometer encubierta e intencionalmente una importante actividad financiera fraudulenta a expensas del equipo para beneficio personal.
"Este individuo no tenía acceso a información confidencial sobre estrategia futbolística, personal u otra información futbolística.
"El equipo contrató a bufetes de abogados y contables experimentados para llevar a cabo una revisión exhaustiva independiente, que concluyó que ningún otro empleado del equipo estaba involucrado o al tanto de su actividad criminal".
La CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Patel para que hagan comentarios.
En el expediente, se afirma que Patel era el único administrador del sistema VCC de los Jaguars. Un sistema VCC funciona de manera similar a una cuenta de tarjeta de crédito tradicional, pero sin una tarjeta física.
Entre septiembre de 2019 y febrero de 2023 -cuando fue despedido por el equipo- se alega que Patel creó un elaborado esquema para desviar dinero mientras evitaba ser detectado.
"Por ejemplo, para ocultar sus transacciones fraudulentas de VCC, el acusado identificó transacciones legítimas recurrentes de VCC, como catering, pasajes aéreos y cargos de hotel, y luego duplicó esas transacciones", según los documentos judiciales.
"Infló los importes de las transacciones VCC recurrentes legítimas; introdujo transacciones completamente ficticias que podían sonar plausibles, pero que en realidad nunca se produjeron; y trasladó cargos VCC legítimos de meses venideros al mes del archivo de integración que se debía inmediatamente al departamento de contabilidad".
Patel renunció a su derecho a una acusación y el caso procederá sobre la base de la información jurada presentada por los fiscales federales.
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Fuente: edition.cnn.com
