Der Gründer der Kryptowährungsbörse Binance steht vor einer Untersuchung
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat zugegeben, gegen US-Geldwäschegesetze verstoßen zu haben, und wird eine Strafe in Höhe von mehreren Milliarden Dollar zahlen. Gründer und Eigentümer Changpeng Zhao muss alle Positionen im Unternehmen aufgeben und Binance wird drei Jahre lang der Aufsicht unterliegen. Für die US-Regierung ist das Ergebnis ihrer jahrelangen Untersuchung, dass ihre Bemühungen, Kryptowährungsunternehmen wie Bitcoin unter normale Finanzmarktregulierungen zu bringen, erfolgreich waren.
Laut am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokumenten drohen Binance Geldstrafen in Höhe von insgesamt rund 4,3 Milliarden US-Dollar. Zhao persönlich wird außerdem 50 Millionen US-Dollar zahlen. Dem Klagegrund zufolge ist es ihm untersagt, während eines dreijährigen Aufsichtszeitraums irgendeine Position bei Binance zu bekleiden.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Zhao selbst schrieb auf der Online-Plattform X, dass er sich nicht mehr als Chef zukünftiger Startups sehe. Richard Teng, der bisher für den lokalen Markt verantwortlich war, wird die Leitung von Binance übernehmen. Zhao scheint unterdessen in der Lage zu sein, seine Mehrheitsbeteiligung an Binance zu behalten. Mit einem geschätzten Vermögen von 23,5 Milliarden US-Dollar belegt er im aktuellen Milliardärsranking des Finanzdienstleistungsunternehmens Bloomberg den 68. Platz.
Andere Marktteilnehmer sollten gesperrt werden
Nach jahrelangen Ermittlungen beschuldigte das US-Justizsystem Binance und Zhao, Geldwäsche- und Sanktionsgesetze umgangen zu haben. Obwohl sie Millionen von Kunden in den Vereinigten Staaten haben, haben die Betreiber von Kryptowährungsbörsen nicht die notwendigen Kontrollen eingeführt. Dies hat fragwürdige Finanzströme ermöglicht, darunter etwa 900 Millionen US-Dollar zwischen den Vereinigten Staaten und dem von den Sanktionen betroffenen Iran. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft wies Zhao die Mitarbeiter von Binance an, mit US-Kunden telefonisch zu kommunizieren, um keine Spuren zu hinterlassen.
Die zuständige Staatsanwältin Nicole Argentieri hofft, ein Zeichen zu setzen, um andere Marktteilnehmer von ähnlichen Praktiken abzuhalten: „Wenn sie amerikanische Kunden bedienen, müssen sie sich an amerikanische Gesetze halten.“ US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland wies darauf hin, dass Binance für schuldig befunden wurde illegaler Aktivitäten und wurde zum weltweit größten Handelszentrum für Kryptowährungen.
Der Hauptkonkurrent von Binance, FTX, brach vor etwa einem Jahr zusammen, und sein Gründer Sam Bankman-Fried wurde vor einigen Wochen in einem Blockbuster-Prozess in New York schließlich wegen Betrugs für schuldig befunden. US-Ermittler überzeugten die Geschworenen davon, dass Bankman-Fried heimlich Kundengelder für sein eigenes Hedgefonds-Geschäft abzweigte.
Zhao betonte, dass die US-Behörden Binance nicht vorgeworfen hätten, Kundengelder missbraucht oder den Markt manipuliert zu haben.
Quelle: www.dpa.com
