Un commercialista di Kiev è stato fermato con milioni di euro in macchina.
Investigatori fiscali ucraini trovano decine di mazzette di contanti nell'auto di una contabile. La donna lavora per un'azienda che fornisce anche all'esercito ucraino. La donna è sospettata di trasportare denaro nero. L'autorità fiscale sta indagando su riciclaggio di denaro e evasione fiscale.
Gli investigatori ucraini sulla criminalità economica hanno scoperto oltre 4,7 milioni di euro in denaro nero nel bagagliaio dell'auto di una contabile. "La donna non è stata in grado di spiegare l'origine del denaro", ha detto l'agenzia investigativa regionale di Kiev. Le foto mostrano gli investigatori davanti al bagagliaio aperto pieno di mazzette di contanti.
L'azienda in questione ha fornito cibo per oltre 320 milioni di euro all'esercito ucraino solo nel 2022 e 2023. Il carico fiscale è stato ridotto attraverso un prestito fittizio.
Sono in corso indagini per riciclaggio di denaro e evasione fiscale su larga scala. Secondo gli investigatori, sono state perquisite anche le sedi dell'azienda e le residenze dei sospettati. Sono stati sequestrati documenti. Gli interessati rischiano fino a otto anni di prigione.
L'Ucraina si sta difendendo dall'invasione russa da quasi due anni e mezzo e riceve un sostegno finanziario massiccio dall'Occidente.
La commissione, guidata dall'autorità fiscale, sta esaminando le accuse di riciclaggio di denaro e evasione fiscale nel caso della contabile. L'azienda sotto indagine, nei suoi affari con l'esercito ucraino, potrebbe aver utilizzato metodi dubbi per la riduzione delle tasse.
