Les EAU extradent un trader de fonds spéculatifs soupçonné d'être impliqué dans l'affaire Cum-Ex de plusieurs milliards de dollars
Les Emirats arabes unis ont extradé vers le Danemark un trader de fonds spéculatifs soupçonné d'une affaire d'évasion fiscale de plusieurs milliards de dollars. Le citoyen britannique Sanjay Shah a été remis aux représentants des autorités danoises, a rapporté l'agence de presse étatique des Emirats. L'avocat de Shah a déclaré lors d'une interview télévisée que son client arriverait au Danemark dans la journée.
Le Britannique avait été arrêté l'année dernière à Dubaï. Les autorités danoises l'accusent d'avoir fraudé le fisc à hauteur de 1,8 milliard de dollars par le biais de transactions Cum-Ex. Les investisseurs se font rembourser plusieurs fois, avec l'aide des banques, l'impôt sur les plus-values qu'ils ont payé une fois sur les dividendes d'actions. Pour ce faire, ils transfèrent entre eux, autour de la date de référence du paiement des dividendes, des actions avec droit au dividende ("cum") et des actions sans droit au dividende ("ex"). Shah a toujours rejeté les accusations des autorités danoises.
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Source: www.ntv.de
