Des centaines d'enquêtes finlandaises sur des violations de sanctions
Les douanes finlandaises contrôlent des milliers de camions transportant des marchandises à travers la frontière russe et constatent des violations présumées des sanctions dans environ un tiers d'entre eux. Une enquête révèle comment cela se produit - et pourquoi il n'est pas toujours facile de qualifier une violation de sanction.
Les entreprises finlandaises contournent à grande échelle les sanctions contre la Russie, et des entreprises d'autres pays utilisent en outre Helsinki comme lieu de transbordement pour l'exportation de marchandises sanctionnées vers la Russie. C'est ce que révèle une enquête menée par le quotidien "Frankfurter Allgemeine Zeitung" en collaboration avec la radio finlandaise YLE. Selon cette enquête, la société HD-Parts, dont le siège se trouve à Vantaa en Finlande, a exporté vers la Russie des milliers de pièces de rechange pour camions, d'une valeur de centaines de milliers d'euros, qui sont sanctionnées par l'UE. Il s'agit principalement de pièces détachées pour des camions Scania et Volvo. La Russie dépend de la livraison de l'étranger de pièces de rechange pour les camions de marques occidentales. Les représentants de HD-Parts rejettent les accusations.
L'entreprise réalise la majeure partie de son activité en exportant vers la Russie. Elle avait augmenté son chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros à 8,8 millions d'euros entre 2021 et 2022 et doublé son bénéfice. Selon la recherche, une autre entreprise finlandaise a exporté illégalement des camions vers la Russie. Selon les données des douanes russes, dont le FAZ a eu connaissance, des milliers d'autres cas de marchandises sanctionnées provenant d'autres entreprises ont transité par Helsinki avant d'arriver en Russie. Parmi elles, des marchandises de l'entreprise estonienne Elmec Trade, sanctionnée par les Etats-Unis. On ne sait pas comment ces marchandises sont arrivées en Russie. Elles ont peut-être transité par des pays tiers.
600 enquêtes sur des crimes liés aux sanctions
La ministre finlandaise des Affaires étrangères Elina Valtonen a déclaré, selon les informations préalables des médias, que le gouvernement finlandais était conscient des violations et des contournements des sanctions. Les douanes et la police ont enquêté sur les infractions aux sanctions. "Les douanes ont ouvert plus de 600 enquêtes sur des délits de sanction". Il s'agirait d'infractions administratives pour lesquelles une peine d'emprisonnement allant jusqu'à quatre ans peut actuellement être prononcée. Une directive sur le droit pénal des sanctions est en préparation au niveau de l'UE, qui prévoit d'augmenter la peine jusqu'à cinq ans. "La prévention du contournement des sanctions commence chez soi, dans les États membres de l'Union européenne", a déclaré Valtonen.
Erlend Bjørtvedt, spécialiste des sanctions et directeur de la société de conseil norvégienne Corisk, a décrit Helsinki comme l'un des plus grands centres de transbordement de marchandises sous sanctions en Europe du Nord. Selon lui, la société finlandaise HD-Parts fait partie des exportateurs occidentaux ayant le plus grand nombre de livraisons illégales vers la Russie. Selon Bjørtvedt, cette entreprise fait partie, avec Elmec d'Estonie, des plus gros contrevenants aux sanctions en Occident.
Le trafic de transit vers d'autres pays reste légal
Sami Rakshit, directeur du département d'application de la loi des douanes finlandaises, a déclaré au "FAZ" que l'exportation de camions et de leurs pièces vers la Russie était illégale. Mais les douanes ne peuvent pas ouvrir et contrôler toutes les livraisons. Selon Rakshit, une centaine de camions franchissaient chaque jour la frontière finno-russe (jusqu'à la fermeture de la plupart des points de passage vers la Russie il y a quelques jours). Depuis mars 2022, les douanes auraient constaté environ 1000 violations présumées des sanctions lors de quelque 3000 contrôles physiques. L'un des problèmes est que le trafic de transit à travers la Russie, par exemple vers le Kazakhstan, reste autorisé pour de nombreux produits. Selon Rakshit, l'application des sanctions est difficile. "S'il y a un besoin de livraison, il y a toujours un fournisseur. C'est comme pour la drogue", a déclaré Rakshit.
Mikael Wigell, spécialiste des sanctions à l'Institut finlandais des affaires internationales (FIIA), a supposé lors d'un entretien avec le FAZ que la plupart des entreprises européennes impliquées dans des violations de sanctions avaient été créées par des Russes ou étaient contrôlées par la Russie. Il en existe plusieurs exemples. "La Russie dispose d'un réseau illégal d'entreprises qui violent les sanctions en Europe. Le pays a mis en place ce réseau après l'annexion de la Crimée et l'a renforcé après le début de la guerre en 2022", a déclaré Wigell.
Source: www.ntv.de
