Un contador de Kiev fue detenido con millones de euros en el auto.
Los investigadores fiscales ucranianos encuentran decenas de fajos de efectivo en el coche de una contable. Trabaja para una empresa que también suministra al ejército ucraniano. La mujer es sospechosa de transportar dinero negro. La autoridad fiscal investiga el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Los investigadores económicos ucranianos han descubierto más de 4,7 millones de euros en dinero negro en el maletero del coche de una contable. "La mujer no pudo explicar el origen del dinero", dijo la agencia de investigación de la región de Kiev. Las fotos mostraban a los investigadores frente a un maletero abierto lleno de fajos de efectivo.
La empresa en cuestión ha suministrado comida por valor de más de 320 millones de euros al ejército ucraniano solo en 2022 y 2023. La carga fiscal se redujo mediante un préstamo ficticio.
Se están llevando a cabo investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala. Según los investigadores, también han registrado las instalaciones empresariales del grupo de empresas y las residencias de los sospechosos. Se incautaron documentos. Los implicados enfrentan hasta ocho años de prisión.
Ucrania ha estado defendiendo su territorio contra una invasión rusa durante casi dos años y medio y recibe un gran apoyo financiero del Occidente.
La autoridad fiscal, encabezada por La Comisión, está explorando las acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal en el caso de la contable. La empresa bajo investigación, en sus tratos con el ejército ucraniano, puede haber utilizado métodos dudosos de reducción de impuestos.
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