El magnate ruso Usmanov presenta una demanda contra la filial de UBS
Título gigante: Alisher Usmanov demanda a UBS por acusaciones de lavado de activos infundadas
En un reciente giro de eventos, Alisher Usmanov, el acaudalado empresario ruso-uzbeko, ha tomado acciones legales contra UBS Europe SE, una rama bancaria suiza en Frankfurt. La defensa legal de Usmanov afirma que informes infundados de UBS sobre sus transacciones monetarias llevaron a una investigación contra el millonario.
Gauweiler & Sauter, un prestigioso bufete de abogados, supuestamente han iniciado una demanda por daños en el Tribunal Regional de Frankfurt contra UBS Europe SE, acusándolos de incumplimiento de contrato y conducta ilícita. UBS declinó responder a consultas sobre el tema.
El juicio gira en torno a los informes de UBS Europe SE al Unidad Financiera de Inteligencia de la Administración Aduanera sobre transacciones sospechosas de Usmanov, lo que desencadena investigaciones penales contra él.
Entre 2015 y 2022, UBS fue el banco para las cuentas de Usmanov en Alemania. Sin embargo, el banco supuestamente presentó más de una docena de informes de actividad sospechosa entre 2018 y 2022, lo que ocasionó pérdidas financieras sustanciales para Usmanov.
Fuente: BBC News
Imagen: Alisher Usmanov
