Durchsuchung von BNP Paribas im Steuerskandal um Cum-Ex-Aktienhandel: Staatsanwaltschaft, Steuerfahnder und Polizei haben am Mittwoch die Frankfurter Filiale der französischen Großbank durchsucht, um Beweise für Transaktionen auf Kosten der Bank zu finden der Schatzkammer.
“Wir bestätigen, dass die Staatsanwaltschaft Köln im Rahmen laufender Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Geschäft derzeit die Räumlichkeiten der BNP Paribas in Deutschland durchsucht”, teilte die Bank auf Anfrage mit. Das Handelsblatt hatte zuvor darüber berichtet. „Seit Beginn des Verfahrens im Jahr 2017 kooperiert die Bank im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weiterhin vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden“, bestätigte ein Sprecher der Bank am Dienstag „mit einem Durchsuchungsbefehl für eine Bank in Frankfurt am Main “. Auch die Privatwohnungen des Verdächtigen in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden kontrolliert. „Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen 58 Verdächtige, die für die Bank oder ihre Tochter- oder Konzerngesellschaften tätig waren oder sind“, sagte die Staatsanwaltschaft («cum»), und es gebe keine («ex») Dividendenberechtigungstermine vor und nach dem Dividenden Rekord. Daraufhin erstattete das Finanzamt gar nicht gezahlte Kapitalertragsteuer zurück. Der Staat hat einen Schaden in Milliardenhöhe erlitten. BNP Paribas Securities Services fungiert als Verwahrer und Verwahrer und wickelt die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen für Kunden ab. Mehrere Staatsanwälte ermitteln seit Jahren im „Cum-Ex“-Komplex. Das erste Strafverfahren endete mit einer Verurteilung.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln waren neben Vertretern der Staatsanwaltschaft etwa 130 Personen von verschiedenen Polizeidienststellen, Nordrhein-Westfalen und der hessischen Steuerfahndung, Ermittlern und des Bundes im Einsatz Bundeszentralamt für Steuern beteiligt sind.
