Casey Michel
Meinung: Warum Krypto das perfekte Werkzeug für Kriminelle und Kleptokraten war
Nicht mehr. Nachdem die US-Behörden mehr als 4 Milliarden Dollar an Strafen gegen das Unternehmen verhängt haben, droht Binance zu einer Hülle seines früheren Selbst zu werden. Und Zhao reiht sich ein in eine Reihe von einst gefeierten Krypto-Chefs, die seitdem in Ungnade gefallen sind.
Doch während sich viele Analysen darauf konzentriert haben, was dies für die Zukunft der Kryptoindustrie selbst bedeutet - oder ob sich die Branche überhaupt von solch gewaltigen Skandalen erholen kann -, laufen Beobachter Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen zu übersehen, was für eine gute Nachricht dieser Vergleich ist. Das Vorgehen der amerikanischen Behörden gegen Binance und Zhao zeigt, dass Washington die Bedrohung durch grenzüberschreitende Geldwäsche in der Kryptowirtschaft endlich ernst nimmt - und dass die USA sich endlich darauf konzentrieren, eines der beliebtesten Instrumente anzugehen, auf das sich Kleptokraten, Oligarchen und Diktatoren auf der ganzen Welt verlassen, um ihren Reichtum zu waschen, Sanktionen zu umgehen und alles zu finanzieren, von Terrorismus bis hin zu antidemokratischen Kreuzzügen.
Schauen Sie sich nur an, was Binance und Zhao vorgeworfen wurde und wen sie dabei unterstützt haben sollen. Amerikanische Behörden behaupteten, dass der Krypto-Gigant die Finanzierung von Terrorismus für die Al-Qassam-Brigaden der Hamas, Al-Qaida und ISIS sowie von sexuellem Kindesmissbrauch und Drogengeschäften ermöglichte. Die amerikanischen Behörden deckten Netzwerke auf, die mit der russischen Finanzwirtschaft sowie mit sanktionierten iranischen Einrichtungen in Verbindung stehen.
In ihrer Gesamtheit sind die Details schockierend. Aber für diejenigen, die mit der Geschichte der modernen Geldwäsche vertraut sind, sind sie kaum überraschend. Binance mag das größte aufgedeckte Kryptounternehmen sein, aber es ist nur das jüngste in einer langen Reihe von Finanzinstitutionen, deren mangelnde Geldwäscheaufsicht - und Bereitschaft, wegzuschauen - schwindelerregende Mengen an illegalem Reichtum angezogen und die weltweit führenden Verbrecherringe und kleptokratischen Regime angezogen hat.
Wenn überhaupt, ist dies ein Muster, das wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen haben, und eines, das kaum einzigartig für Kryptowährungen ist. Wann immer eine Branche ohne ausreichende Geldwäschekontrollen auftaucht, beginnt sie, illegale Finanzmittel aufzusaugen und wäscht dabei unermesslichen Reichtum - und führt in der Folge oft zu spektakulären Skandalen.
Nehmen wir zum Beispiel den amerikanischen Bankensektor. Im späten 20. Jahrhundert waren die US-Banken ein faktischer Freiwildbetrieb ohne interne Geldwäschekontrollen - ein Grund für alle, von Diktatoren bis hin zu terroristischen Organisationen, sich an US-Banken zu wenden, um ihr Vermögen zu verstecken und zu waschen. Erst nach den Anschlägen vom 11. September - und der Frage, wie die Flugzeugentführer das amerikanische Bankensystem zur Finanzierung ihrer Anschläge nutzten - verabschiedete der Gesetzgeber den Patriot Act, der die US-Banken effektiv säuberte und sie zwang, die Gelder ihrer Kunden einer grundlegenden Sorgfaltsprüfung zu unterziehen.
Oder schauen Sie sich amerikanische Immobilien an. Dank einer Ausnahmeregelung von den Geldwäschekontrollen - einer Ausnahmeregelung, die eigentlich nur "vorübergehend" gelten sollte, die aber seit mehr als zwei Jahrzehnten in Kraft ist - haben sich US-Immobilien zu einem beliebten Objekt für die führenden Oligarchen und Kleptokraten der Welt entwickelt. Vom Hochhaus in Manhattan über die Strandpromenade von Malibu bis hin zu den Produktionsstätten im Mittleren Westen wurde immer wieder illegaler Reichtum auf einfache und anonyme Weise untergebracht. Erst in den letzten Jahren haben sich die US-Behörden endlich daran gemacht, in dieser Branche aufzuräumen.
Andere Branchen, von Private Equity und Hedge-Fonds bis hin zu Auktionshäusern und dem Kunstmarkt, sind ähnlichen Mustern gefolgt. Und nun scheint dank der Maßnahmen der US-Behörden auch die Kryptowirtschaft an der Reihe zu sein.
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In gewissem Sinne war dies immer unvermeidlich. Das Ethos der Kryptowährungen bestand schließlich nicht nur darin, Transaktionen sicherer zu machen, sondern auch jedem, der es wollte, Anonymität zu bieten, um denjenigen zu entgehen, die versuchen, Gelder zu verfolgen. Und natürlich verlassen sich viele Bevölkerungsgruppen, die von repressiven Regierungen verfolgt werden, auf Kryptowährungen, um ihre Bemühungen zu finanzieren und Krisen zu bewältigen.
Aber Kryptowährungen waren in vielerlei Hinsicht auch das perfekte Werkzeug für Kleptokraten und Kriminelle, die Sanktionen umgehen und sich vor Ermittlern drücken wollten. (Wie ein Binance-Mitarbeiter schrieb, sollte das Unternehmen ein Banner haben, auf dem steht: "Ist das Waschen von Drogengeld heutzutage zu schwer - komm zu Binance, wir haben Kuchen für dich.") Und da schmutziges Geld immer sauber gewaschen werden will, ist es keine Überraschung, dass der Titan der Kryptowelt angeblich die ruchlosesten Gruppen und Regime auf der ganzen Welt angezogen hat.
Nun scheinen sich diese berauschenden Tage jedoch ihrem Ende zu nähern. Wie zuvor Banken, Immobilien und mehr, könnten die besten Tage der Krypto-Industrie als Zufluchtsort für Geldwäsche bereits hinter ihr liegen. Es bedurfte nur der Einsicht der amerikanischen Behörden, dass die Verwandlung der Branche in ein Sieb für illegalen Reichtum sie zum besten Freund von Kleptokraten und Terroristen auf der ganzen Welt machte.
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Quelle: edition.cnn.com
