Unas pérdidas financieras significativas de 50 millones de euros por evasión fiscal podrían acarrear penas de prisión de hasta diez años.
Este caso fue iniciado por la Fiscalía Europea Publica, lo que condujo a la condena de tres reos clave, con edades que van desde los 42 hasta los 45 años, por diversas cargos de evasión fiscal y falsificación de documentos relacionados con una organización criminal y operaciones empresariales. La corte condenó a dos hombres a penas de diez años de prisión cada uno, mientras que otro delincuido recibió una pena de ocho y media años.
Además, la Sala Penal Económica de la Corte Regional ordenó el embargo de fondos masivos que se escondieron durante la comisión de los delitos. Además, la cámara condenó al propietario de una empresa de coches de Berlín implicada en el escándalo "VAT del coche" y a sus empleados a penas de prisión de cinco años y medio y dos años respectivamente.
La corte determinó que los acusados se habían dedicado a la venta de automóviles a traves de sociedades falsas para ocultar sus relaciones ilícitas. Además, explotaron determinados aspectos del sistema de IVA europeo, que exime el comercio intracomunitario de bienes de cargos de IVA. posteriormente, ampliaron su modelo lucrativo para tratar con mascarillas médicas.
La sentencia no es aún vinculante legal. Los tres principales acusados siguen en prisión preventiva. La cámara ya condenó a un antiguo co-acusado notario a una pena de prisión de dos años en libertad condicional en febrero por falsificación de documentos y mentiras en el despacho.
