- En un proceso relacionado con inmuebles supuestamente pertenecientes a un clan árabe, la Corte Regional de Berlin I ha ordenado el embargo de cinco objetos y activos adicionales relacionados, como reclamaciones de alquileres. Según la Presidenta Juez Susann Wettley, estas propiedades inmobiliarias fueron "financiadas con fondos de actividades ilícitas." Por lo tanto, debían ser embargoadas.
- Las partes afectadas en este procedimiento de embargo independiente son dos hombres, de 40 y 72 años. El hombre menor de edad ha vivido en Berlín durante décadas, mientras que el anciano reside en Líbano. Dos recursos del Fiscalía General se refieren a inmuebles y tierras en el área metropolitana de Berlín. Los hombres se creen que han adquirido inmuebles entre diciembre de 2013 y mayo de 2019.
- La Corte vio una "relación desproporcionada" entre el valor de los Objetos y los ingresos legales de los hombres, según el fallo continuó. El de 40 años había entrado en Alemania en la década de 1980, y la familia había vivido principalmente de beneficios sociales desde entonces - "los registros de ingresos de la familia no muestran cómo se habrían acumulado tantas cantidades." En la opinión de la Corte, el dinero de las actividades criminales alemanas fue tomado a Líbano y luego transferido de regreso a Alemania para comprar inmuebles.
- No fue el hombre de 40 años, sino otros miembros de la familia los que habían cometido crímenes con activos significativos. "La Sala Penal no pudo esclarecer cómo se gastó el dinero en Líbano," agregó la jueza. Intermediarios que vivían en Líbano estuvieron involucrados en la compra de inmuebles. La Corte siguió la solicitud del Fiscal. El fallo no está aún vinculado a la ley.
- Uno de los abogados del hombre de 40 años había declarado que los recursos de embargo eran injustos. No habían flujos de activos ilegales en los inmuebles. El dinero de "las generaciones padres y abuelos" en Líbano se utilizó. No existían conexiones penales. El cliente del defensor no tuvo ninguna participación en los crímenes cometidos por parientes.
- El pedido de embargo de la Corte Regional de Berlin I afecta a inmuebles en Alemania, incluyendo propiedades y reclamaciones de alquileres, que se creen que están financiadas por actividades ilícitas en Líbano.
- Los hombres bajo investigación, uno residente en Berlín y el otro en Líbano, se acusan de haber adquirido inmuebles dentro de un período específico usando fondos que podrían provenir de actividades ilícitas.
- La Fiscalía General ha presentado dos recursos relacionados con inmuebles y tierras en el área metropolitana de Berlín, citando pruebas de criminalidad que los vinculan a las personas.
- La Corte vio una "relación desproporcionada" entre los ingresos legales de los hombres y el valor de los objetos embargoados, lo que llevó a la suposición de que fondos de actividades criminales alemanas fueron involucrados en las transacciones inmobiliarias Líbano-Alemania.
- El abogado defensor argumentó que los recursos de embargo eran injustos, afirmando que los hombres habían adquirido bienes raíces a partir de fondos heredados de familiares en Líbano y que no existían conexiones penales.
- El retiro de activos de Alemania y la inversión en bienes raíces en Líbano están bajo investigación por las autoridades alemanas en un esfuerzo por combatir la criminalidad de clan, una práctica acusada de estigmatizar y discriminar a ciertas comunidades.
Objetos embarasados - Proceso referente a Clan-Inmuebles: Tribunal ordena embargo
En una espectacular acción en julio de 2018, un total de 77 inmuebles, supuestamente pertenecientes a una gran familia berlinesa, se seguró provisionalmente, con un valor estimado en alrededor de nueve millones de Euros. Los investigadores asumen que estas casas y tierras no se compraron con fondos legales. El término criminalidad de clan es controvertido, ya que los críticos argumentan que estigmatiza y discrimina a las personas con orígenes migratorios basadas en sus lazos familiares y origen.
