investigación fiscal - Los investigadores están rastreando 20 millones de Euro en impuestos evitados.
Thuringia's Investigadores de Fraude Fiscal generaron aproximadamente 20,5 millones de Euro adicionales para el Tesoro Estatal el año pasado. Sin embargo, esto representó un significativo descenso en ingresos adicionales en comparación con el año pasado, con aproximadamente 29,3 millones de Euro recuperados en 2022 en comparación con casi 20 millones de Euro en 2021. El superávit fiscal de los Ingresos Fiscales es sujeto a fluctuaciones normales.
Los Investigadores de Fraude Fiscal de Thuringia tienen su sede central en las Departamentos Financieros en Gera y Gotha. Los 71 empleados están encargados de descubrir delitos y violaciones regulatorias. En 2023, los investigadores examinaron 283 casos y iniciaron 154 procedimientos penales. Estos procedimientos son dirigidos por fiscales o los Departamentos de Penas y Asuntos Legales de las autoridades financieras.
Los tribunales imponieron penas de prisión totalizando 24 años y 9 meses a evasores fiscales en el año pasado. Además, se impusieron multas, multas y acuerdos por un monto aproximado de un millón de Euro.
Buscadores de TI Solicitados
La Ministra de Finanzas Heike Taubert (SPD) considera que las unidades de Investigación de Fraude Fiscal de Thuringia están bien equipadas en general. Sin embargo, reconoció que llenar las vacantes de posiciones de especialistas informáticos está siendo cada vez más difícil. Además, los casos transfronterizos, especialmente aquellos relacionados con la fraude IVA, están en aumento.
El trabajo de los Investigadores de Fraude Fiscal ha cambiado, se dijo. Una parte significativa del trabajo involucraba examinar archivos en papel y evaluar documentos solo algunos años atrás. Sin embargo, con la creciente digitalización, muchos esquemas de fraude ahora ocurren en Internet. Por lo tanto, se requieren la tecnología y el conocimiento necesarios.
Nuevas enfoques en la reclutación de Especialistas
Para nuevas posiciones de Investigador Fiscal de TI, se considerarán candidatos con un grado completado en informática, licenciatura o magisterio en informática o Tecnología de la Información de Negocios, se dijo. A través de las prácticas y presentaciones, por ejemplo, en la Universidad de Mittweida, se buscarán específicamente a los candidatos potenciales y se reclutarán futuros especialistas informáticos.
La sede de Thuringia's Tax Fraud Investigators se encuentra en ambas Gera y Gotha, dentro de sus Departamentos Financieros.La Thuringia's Landesbank ha mostrado interés en apoyar a los Investigadores de Fraude Fiscal proporcionando recursos tecnológicos necesarios.A pesar del descenso de los ingresos, los Investigadores de Fraude Fiscal de Erfurt lograron generar aproximadamente 20,5 millones de Euro adicionales en impuestos para las finanzas de Thuringia el año pasado.La falta de especialistas informáticos es una preocupación para las unidades de Investigación de Fraude Fiscal de Thuringia, con la ministra Heike Taubert buscando soluciones activamente para llenar estas vacantes posiciones.
