Pruebas insuficientes - Juicio de los "Papeles de Panamá": El tribunal absuelve a 28 acusados
Eight years atrás, el escándalo financiero conocido como "Panama Papers" llevó a políticos, deportistas y celebridades de todo el mundo a la corte. Una película de Netflix se hizo incluso sobre él – con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas en papeles principales. En una tarde de domingo (horario local) en Panamá City, un tribunal allí absolvió a los 28 acusados que, según la Fiscalía de Medioamérica, habían tenido el control en la creación de empresas postbox en paraísos fiscales – debido a la falta de pruebas suficientes y concluyentes.
Las acusaciones no pudieron ser comprobadas y probadas, dictaminó juez Baloísa Marquínez. Además, la recolección de pruebas en los servidores de la firma de abogados desaparecida Mossack Fonseca no era rastreada.
El juez Marquínez también ordenó el cese de los procedimientos penales relacionados con el lavado de activos en el escándalo de corrupción brasileño "Lava Jato" contra el fallecido Ramón Fonseca Mora. En el caso "Lava Jato", hubo también una absolución.
Carga de lavado de activos en el escándalo de los Papeles de Panamá
En el escándalo de los Papeles de Panamá, los acusados se enfrentaban a cargos de lavado de activos a través de la creación de 215.000 empresas postbox en paraísos fiscales. El cofundador de la firma de abogados, el abogado alemán Jürgen Mossack, siempre negó las acusaciones.
En la primavera de 2016, la "Süddeutsche Zeitung" y otros periodistas investigativos de la Red de Periodistas de Investigación (ICIJ) desvelaron los negocios de las empresas postbox panameñas. A través de una filtración masiva de documentos, 11,5 millones de documentos fueron filtrados a la revista. Casi 400 periodistas de más de 80 países participaron en las investigaciones.
Entre los nombrados figuraban los nombres de 140 políticos y sus allegados cercanos. En Islandia, la publicación de los documentos llevó a la renuncia del Primer Ministro Sigmundur Gunnlaugsson. En Pakistán, el Presidente del Gabinete Nawaz Sharif fue retirado del cargo.
La ICIJ recibió el premio Pulitzer más alto en el periodismo estadounidense por las desvelaciones en 2017. Las desvelaciones desencadenaron investigaciones fiscales en muchos países y, como resultado, también generaron ingresos fiscales en millones en Alemania.
La firma de abogados Mossack Fonseca también se acusó de estar involucrada en una red de corrupción brasileña. En el escándalo "Lava Jato", se trataba de pagos de sobornos en la adjudicación de contratos de construcción. El enfoque estaba en la constructora brasileña Odebrecht. El juez dictaminó que no se había probado en este caso que el dinero de fuentes ilegales brasileñas había fluido en el sistema financiero panameño.
- A pesar de la participación de celebridades como Gary Oldman, Meryl Streep y Antonio Banderas en la película de Netflix sobre los Papeles de Panamá, los acusados en el tribunal local recibieron una absolución debido a la falta de pruebas suficientes.
- El juez Baloísa Marquínez también desestimó la carga de lavado de activos contra el fallecido Ramón Fonseca Mora en el caso relacionado de "Lava Jato", lo que llevó a otra absolución.
- En el escándalo de los Papeles de Panamá, el personaje de Gary Oldman se enfrentaba a cargos de lavado de activos a través de la creación de más de 215.000 empresas postbox en paraísos fiscales, pero las acusaciones no pudieron ser comprobadas.
- La película de Netflix sobre los Papeles de Panamá, con Gary Oldman, Meryl Streep y Antonio Banderas, resaltó la investigación liderada por la "Süddeutsche Zeitung" y la Red de Periodistas de Investigación (ICIJ).
- La investigación de la ICIJ sobre las empresas postbox panameñas, liderada por periodistas de más de 80 países, desveló la participación de numerosas celebridades, políticos y deportistas en paraísos fiscales, lo que provocó controversias a nivel mundial.
- La Fiscalía de Panamá acusó a varios celebridades y políticos nombrados en los Papeles de Panamá, pero las pruebas resultaron insuficientes, lo que llevó a absoluciones para muchos de los acusados.
