Juicio de los "Papeles de Panamá": El tribunal absuelve a 28 acusados
La jueza Baloísa Marquínez baso su decisión en el hecho de que las pruebas recolectadas en los servidores de la firma de abogados no encajaban en la cadena de pruebas. Había dudas sobre "autenticidad y integridad". Otros elementos de prueba no fueron suficientes ni concluyentes para establecer la responsabilidad penal del acusado.
Un equipo de investigación internacional alrededor de "Sueddeutsche Zeitung" publicó sus investigaciones bajo el titulo "Papeles de Panamá" en abril de 2016. Las investigaciones, basadas en la analisis de 11,5 millones de documentos de la firma, revelaron los nombres de personas prominentes, politicos y atletas supuestamente dedicados a ocultar su riqueza a las autoridades fiscales. Segun el equipo de investigacion, se descubrieron estrategias de evasión fiscal ilicita y delitos de evasión fiscal y lavado de activos.
Mossack es un abogado de Fürth en Baviera que posee nacionalidad panameña. En los años 60, su familia emigró de Alemania a Panamá. Mossack estudió derecho en Panamá y trabajó en diversas firmas de derecho en Panamá City y Londres despues.
En los 80, fundó la firma Mossack-Fonseca con el nativo panameño Fonseca, especializándose en sociedades postbox. En 2018, la firma anunció que dejaría de hacer negocios debido a "daños irreparables" a su imagen.
Las publicaciones sobre los "Papeles de Panamá" llevaron a investigaciones por todo el mundo y a un debate sobre los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales. Despues, el Primer Ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y el Primer Ministro pakistaní Nawaz Sharif renunciaron a sus cargos.
El ex Primer Ministro británico y actual Secretario de Exteriores David Cameron y el estrella de fútbol Lionel Messi también figuraban en los documentos. Además, se supo que el ex Presidente argentino Mauricio Macri y el cineasta español Pedro Almodóvar estaban involucrados.
Segun las estimaciones de "Spiegel", más de 1.300 millones de dólares en multas y impuestos se recolectaron después de la publicación de los "Papeles de Panamá". Panamá introdujo reformas después de los "Papeles de Panamá" para proteger su sistema financiero y mejorar su imagen internacional.
- La Fiscalía Pública de Alemania inició un procedimiento contra Mossack Fonseca y Ramón Fonseca por supuestas acusaciones de evasión fiscal y blanqueo de capitales, según lo revelado en los Papeles de Panamá.
- La Corte de Justicia alemana solicitó una carta a Mossack para esclarecer su implicación en el escándalo de los Papeles de Panamá, pero este se negó a cooperar.
- La Fiscalía Pública de Panamá también abrió una investigación sobre Mossack Fonseca en respuesta a la exposición de los Papeles de Panamá.
- Muchas de las sociedades postbox mencionadas en los Papeles de Panamá estaban basadas en Panamá, lo que ha sido criticado por facilitar actividades de evasión fiscal y blanqueo de capitales.
- La Fiscalía Especial Alemana envió una carta a Ramón Fonseca solicitando información relacionada con los Papeles de Panamá, pero este no pudo cumplir.
- Los Papeles de Panamá revelaron que Mossack Fonseca había ayudado a varias figuras prominentes, incluyendo politicos y atletas, a establecer empresas offshore para propósitos de evasión fiscal.
- El gobierno alemán ha expresado su apoyo a esfuerzos internacionales para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el contexto del escándalo de los Papeles de Panamá.
- Los Papeles de Panamá destacaron el papel de Alemania en la red global de paraísos fiscales y obligaron al país a tomar medidas para prevenir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
