Equipo especializado planificó - Intende Green-Black una aproximación más estricta contra el lavado de activos
Baden-Württemberg manatará el manejo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en el futuro con un equipo especializado. En la unidad de investigación interinstitucional planificada, especialistas de la Policía, de las Oficinas de Inspección Fiscal y de Fiscalía trabajarán de cerca, según proponen el gabinete.
Este equipo manejará casos significativos de blanqueo de capitales y delictos relacionados, reconocerá y contribuirá en la lucha contra la delincuencia organizada, y identificará y combatirá el financiamiento del terrorismo. El gabinete del Ministro Presidente Winfried Kretschmann (Verdes) abordará este tema el martes. La noticia fue publicada por primera vez por el "Südwest Presse." Con este nuevo equipo, la coalición Verde-Negra implementará un proyecto del acuerdo de coalición.
Se requieren nuevas posiciones para el equipo especializado. La Policía sola está asignando 20 nuevas posiciones. Una reasignación de la plantilla existente solo es posible a un grado limitado debido al alto trabajo en las áreas de investigaciones financieras debido al gran número de denuncias sospechosas de blanqueo de capitales y el alto trabajo en las áreas de la delincuencia organizada y del delito económico. Además, habrá seis nuevas posiciones para fiscales y personal adicional en la Oficina de Inspección Fiscal.
La coalición de semáforo en Berlín también planea crear una nueva autoridad que coordine el análisis, las investigaciones criminales y la supervisión en los casos de blanqueo de capitales. Un "Centro de Investigación de Crímenes Financieros" se activará en casos significativos de blanqueo de capitales internacionales con conexiones a Alemania. Comenzará a investigar flujos financieros sospechosos para descubrir actividades criminales subyacentes. El concepto se llama "seguir el dinero" ("seguir el dinero") y está diseñado para conducir directamente a cómplices profesionales y redes.
- El nuevo equipo interinstitucional en Baden-Württemberg, centrado en el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, operará principalmente desde Stuttgart, capital de los estados del Suroeste.
- La atención se ha despertado en todo Alemania por la anunciada ofensiva anticriminal del gabinete del Ministro Presidente Winfried Kretschmann, incluyendo informes en el "Südwest Presse".
- Con el aumento de las investigaciones financieras debido a un auge de denuncias sospechosas de blanqueo de capitales y casos de delincuencia organizada, la Policía de Stuttgart ha enfrentado desafíos en la reasignación de su personal debido al alto trabajo, limitando las posibilidades de una reasignación sustancial.
