Fraude y evasión fiscal: detenciones en el sector de la construcción
Dos sospechosos fueron detenidos el jueves en Hesse y Baviera bajo sospecha de fraude y evasión fiscal millonarios. Según la fiscalía de Fráncfort y la oficina principal de aduanas de Giessen, las detenciones se practicaron de madrugada bajo el nombre en clave de "Tartaros". Las acusaciones se dirigen contra un total de 20 sospechosos del sector de la construcción de la región Rin-Meno. Una portavoz de la aduana principal de Giessen anunció que las autoridades aduaneras asumen pérdidas de más de 5,7 millones de euros.
Según la policía, los empleados de dos empresas constructoras son sospechosos de haber ocultado durante años las relaciones reales de pedido y empleador de contratos de construcción utilizando las llamadas "empresas de servicios" y facturas ficticias. "Se trata de lo que se conoce como fraude en cadena, en el que se generaba dinero negro con pagos falsos de facturas ficticias para pagar a trabajadores ilegales. Los autores procedían de forma extremadamente conspirativa para ocultar los hechos delictivos", declaró la portavoz de Aduanas.
Los detenidos son un hombre de 47 años y otro de 28 años. Fueron detenidos en Fráncfort y Wörth am Main (distrito de Miltenberg) y llevados ante un magistrado. Otras personas han sido interrogadas. Según la fiscalía de Fráncfort, un total de unos 330 agentes de aduanas ejecutaron 23 órdenes de registro emitidas por el tribunal del distrito de Fráncfort. Se incautaron de pruebas como ordenadores y teléfonos móviles.
Fuente: www.dpa.com
