Delito - Fraude con devoluciones: presunta banda imputada
Seven sospechosos entre la edad de 23 y 41 años han sido acusados por la Fiscalía Pública de Bamberg de esta estafa, según informó una portavoz.
Los sospechosos se acusan de dirigir el grupo de Telegram "GermanRefundCrew" y de haber cometido aproximadamente 600 actos fraudulosos. La estafa supuestamente funcionaba de la siguiente manera: Alguien colocaba una orden en línea, y luego se falsificaba el envío de devolución, lo que permitía obtener un reembolso del precio de compra. Los hombres se supo ofrecieron este servicio a través del grupo de Telegram y recibieron un porcentaje convenido del valor del producto o un precio fijo a cambio. Entre julio y octubre de 2020, se supo que se produjeron daños por un monto aproximado de 530.000 Euro en dos grandes tiendas en línea a través de este método.
Un hombre de distrito de Miesbach se cree que desempeñó un papel central en la supuesta estafa, lo que llevó a la acusación de fraude informático organizado y comercial en el Tribunal Regional de Múnich II. Los otros sospechosos se informó que son originarios de Neuwied (Renania Palatina), Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen (Renania del Norte-Westfalia), Barnim (Brandeburgo) y el Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg).
Un hombre de 37 años de distrito de Wesel en Renania del Norte-Westfalia también se acusa de asistir al grupo en seis casos de procesamiento de pagos y en nueve casos de falsas devoluciones. Está acusado de complicidad en el fraude informático organizado y comercial, así como fraude informático. Debido a que uno de los sospechosos tenía menos de 21 años durante el cometido del delito, la Corte Juvenil debe decidir sobre la admitibilidad de la acusación.
Los sospechosos, según los informes, no tenían antecedentes penales anteriores. La presunción de inocencia se aplicará a ellos. Las investigaciones contra los clientes de "GermanRefundCrew" siguen en curso.
La estafa no estaba limitada a Bamberg, ya que sospechosos de varias regiones estaban involucrados. La residencia en Neuwied, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Barnim y el Rhein-Neckar-Kreis en distintos estados federales de Alemania, incluyendo Renania Palatina, Renania del Norte-Westfalia, Brandeburgo y Baden-Württemberg, se mencionó.
La BKA, la oficina federal de policía criminal alemana, podría estar involucrada en las investigaciones, dada la naturaleja transnacional y compleja de la delincuencia organizada implicada.
Las actividades fraudulentas no estaban limitadas a órdenes en línea de Baviera, ya que dos grandes tiendas en línea de otras regiones de Alemania, como North Rhine-Westphalia y Baden-Württemberg, informaron daños.
Las devoluciones fraudulentas se reclamaron a través de internet, un método fácilmente accesible desde cualquier ubicación en Alemania, lo que sugiere un potencial para una implicación más amplia en este tipo de delito.
Los sospechosos eligieron utilizar un grupo de Telegram para organizar sus actividades criminales, lo que podría llevar a investigaciones en otras regiones o países, teniendo en cuenta la amplia base de usuarios global de Telegram.
La supuesta causa de fraude no parece ser un incidente aislado en Brandenburg, ya que el distrito de Barnim se mencionó como residencia de uno de los sospechosos, lo que resalta la necesidad de mayor vigilancia y medidas de ciberseguridad en esta región.
