Sospechas de fraude con coches - ¿Fraude al IVA? Acusación contra un concesionario de automóviles
Debido a fraudes sistemáticos de IVA en el comercio de coches fronterizos, la Fiscalía Europea de la Procuraduría Pública ha presentado cargos contra tres sospechosos en el Tribunal Regional de Düsseldorf. Según un comunicado, se trata de más de 10.000 coches. Durante las búsquedas en junio de 2023 y octubre de 2023, se incautaron más de 1,7 millones de Euro en efectivo y bienes raíces valorados en 300.000 Euro a los tres acusados.
Están acusados de comprar sistemáticamente coches y luego venderlos a concesionarios fuera de Alemania, principalmente en los Países Bajos y Portugal. Esto permitió a los concesionarios de los Países Bajos y Portugal pagar IVA solo en su margen de ganancias y no en el valor del vehículo. Como resultado, se evitó el IVA en el país de la venta final, causando daños superiores a los 18 millones de Euro. En caso de condena, enfrentan varios años de prisión. La margen de ganancias se define como la diferencia entre el costo de adquisición del vehículo y el precio de venta.
La Fiscalía Europea de la Procuraduría Pública había presentado ya cargos por fraude fiscal, conocidos como "huracán" (huracán en español), en marzo. Las acciones por evasión fiscal organizada a gran escala han estado en curso desde el 20 de junio de 2023, ante el Tribunal Regional de Düsseldorf (Número de expediente 014 KLs 2/24).
- Los sospechosos en este caso están involucrados en el comercio de coches, específicamente buscando objetivo el mercado alemán para fraudes sistemáticos.
- La Fiscalía Europea de Luxemburgo ha colaborado estrechamente con sus contrapartes neerlandesas y alemanas en este caso.
- Las supuestas actividades fraudulentas también se han extendido a la venta de coches en Portugal, lo que complica aún más la investigación.
- El Tribunal Regional de Düsseldorf ha sido designado para manejar la acusación por el delito, debido a su expertise en crímenes financieros y blancos.
- Los tres acusados tienen activos en Düsseldorf, que están sujetos a posible incautación, según los procedimientos judiciales.
- Este caso sirve como recordatorio de la naturaleza global de la evasión fiscal organizada y la importancia de la cooperación internacional para luchar contra tales delitos.
