El Parlamento alemán aprobará revisiones contra el blanqueo de capitales antes de las vacaciones de verano.
Después de retrasos prolongados, el Bundestag está dispuesto a aprobar legislación antimoneda lavada más rigurosa antes de las vacaciones de receso, según informes de la Agencia de Prensa Alemana. La ley está programada para su discusión el miércoles por el Comité de Finanzas, con una potencial votación en esta o la semana siguiente.
El proyecto de ley establecerá una nueva autoridad que coordinará las investigaciones, análisis y supervisión en los casos de lavado de activos. El "Centro de Investigación de Lavado de Activos" operará con los poderes investigativos completos de las autoridades en casos de lavado de activos internacionales vinculados a Alemania.
El objetivo es interrumpir transacciones financieras sospechosas para descubrir crímenes ocultos. La estrategia, llamada "rastrear el dinero" ("seguir el dinero"), tiene la intención de identificar directamente cómplices profesionales y redes.
La ley ya tuvo debate en el Bundestag, solo para estar retenida en el Comité de Finanzas durante varios meses. No hubo objeciones significativas dentro de la coalición de semáforo. Sin embargo, la ley no estaba programada para una lectura final en el calendario durante mucho tiempo. El secretario de Finanzas Estatal Florian Toncar expresó preocupación por posibles "reveses severos" debido al retraso. El tiempo es esencial en la implementación.
Recientemente, el político financiero de la FDP Markus Herbrand anunció: "Finalmente, estamos poniendo a los lavadores de activos en defensa." Se cerrarán las brechas existentes en la prevención de lavado de activos. La presión sobre personas sancionadas, por ejemplo, de Rusia, también se aumentará.
