- Confianza de evasión fiscal a gran escala: el concesionario de autos se hace cargo
En el juicio de Düsseldorf por supuestos fraudes fiscales valorados en 53 millones de euros, todos los comerciantes de automóviles implicados han confesado sus delitos. Esto sucedió después de una reunión previa al juicio en la que las partes acordaron sentencias que oscilan entre dos y seis años y medio de prisión para los acusados.
El juicio gira en torno a los acusados, de 36 a 51 años, que son objeto de un indictamiento de 200 páginas de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Se les acusa de haber eludido el IVA utilizando empresas ficticias y direcciones postales durante un período prolongado. Cuatro hombres de Neuss, Krefeld, Erkrath y Haan, junto con una mujer de Italia, están implicados en este gran esquema organizado de elusión fiscal.
Operación "Huracán"
Los comerciantes de automóviles estaban siendo investigados por las autoridades desde principios de 2021 después de una denuncia de la autoridad fiscal italiana. La investigación fue posteriormente cedida a los fiscales europeos en Colonia.
Operando bajo el nombre "Huracán", en referencia a un modelo de Lamborghini, las investigaciones sobre el comercio internacional de automóviles y el fraude fiscal continuaron durante más de dos años, involucrando más de 10,000 vehículos.
El 14 de junio de 2023, las autoridades concluyeron sus operaciones. Se realizaron registros en siete países, incl
