Comisión de investigación - Comienzan las audiencias sobre el escándalo "cum-ex
El Comité Investigador Parlamentario del Senado de Hamburgo sobre el Escándalo "Cum-Ex" de la HSH Nordbank ha empezado a escuchar pruebas en el complejo de la antigua banca estatal. Un total de siete testigos y testigos fueron convocados - cinco de la Oficina Fiscal de Grandes Empresas y dos de la Fiscalía de Hamburgo. Inicialmente, el mandato investigativo del PUA estaba limitado a una posible influencia política en el asunto fiscal del Banco Warburg de Hamburgo implicado en el escándalo. A petición de la oposición, se amplió a finales de 2022 para incluir otros casos de "Cum-Ex".
La HSH Nordbank había reclamado impuestos sobre ganancias en 29 casos entre 2008 y 2011, que no se habían pagado antes. Esto se descubrió en una investigación de la firma de abogados Clifford Chance, que fue contratada por la misma banca. Se informó a la fiscalía y se devolvieron aproximadamente 126 millones de Euros a la administración fiscal en 2014, según declaró la banca. Al final de 2018, la antigua Landbank de Hamburgo y Schleswig-Holstein fue vendida a inversionistas estadounidenses a las órdenes de la Comisión Europea y renombrada Banco Commercial Hamburg (HCOB) después de la privatización.
- La ampliación del mandato del Comité Investigador Parlamentario incluyó la examinación de otros casos de "Cum-Ex" además del asunto fiscal del Banco Warburg de Hamburgo.
- El comité investigador está actualmente examinando testigos de ambas la Oficina Fiscal de Grandes Empresas y la Fiscalía de Hamburgo.
- La venta de HSH Nordbank a inversionistas estadounidenses en 2018 fue ordenada por la Comisión Europea debido a problemas financieros, lo que más tarde condujo a su rebautización como Banco Commercial Hamburg (HCOB).
- La antigua HSH Nordbank tuvo un problema con impuestos sobre ganancias en 25 de los 29 casos entre 2008 y 2011, según informó la fiscalía.
- La investigación de Clifford Chance, contratada por HSH Nordbank, reveló un problema significativo de impuestos no pagados, lo que condujo a devoluciones de aproximadamente 126 millones de Euros en 2014.
